Ухвала суду № 65527241, 16.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5042/17

Провадження №1-кс/127/2006/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Солодун Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Солодун Діани Віталіївни про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії прозастосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020000000060 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи на меті незаконне збагачення, керуючись жагою до наживи, за попередньою змовою, діючи в м. Вінниці, спонукають та залучають осіб жіночої статі до надання сексуальних послуг з метою отримання прибутку, забезпечуючи їм умови для зайняття проституцією, отримуючи замовлення від клієнтів та звідництво для надання сексуальних послуг, а саме: займаються сутенерством з метою власного збагачення.

Відомо, що вищевказані громадяни самостійно розміщують в мережі Інтернет на різних сайтах анкети дівчат. У даних оголошеннях вказується, що жінки надають послуги сексуального характеру за певну грошову винагороду та зазначаються номера різних мобільних телефонів, по яким ОСОБА_3 приймає замовлення. У подальшому замовлення, а саме контактний номер клієнта та його адреса, передаються виконавцю, тобто жінці, яка надає послуги сексуального характеру. Після надання даних послуг та отримання грошових коштів, виконавець, через банківські термінали, переказує їх частину на банківську картку ПриватБанку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, якою користуються подружжя ОСОБА_3.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення виникла, можливого проведення експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунку № НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, рух коштів по ньому за період з 01.01.2016 по теперішній час, відомості про ймовірний подальший переказ коштів на інші рахунки цього ж банку з відображенням даних про персональні дані клієнта та рух коштів по даному рахунку за період з 01.01.2016 по теперішній час, та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий звернулася до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Солодун Діані Віталіївні, членам слідчої групи та співробітникам ВБЗПТЛ ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого право тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказаний рахунок або перерахунків коштів з нього на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи - заявки, чеки та інші.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: