Ухвала суду № 65476663, 20.03.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/976/17

Провадження № 1-кс/589/308/17

УХВАЛА

20 березня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П., з участю секретаря судового засідання Юрочко Л.М., слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які які зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова 9.

У судовому засіданні слідчий клопотання мотивуює тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200110000147 від 18.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2017 року невстановлена особа шляхом обману, через мережу Інтернет під приводом продажу товару, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 280 грн.,, тобто шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 280 грн.

Звернення ОСОБА_4 за даним фактом надійшло на офіційний сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України «cybercrime.gov.ua», та в подальшому передані до Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області на підставі того, що найбільша активність банківської картки, на яку були переказані гроші заявницею, виявлена в м. Шостка Сумської області.

У звязку з віддаленістю місця проживання заявниці ОСОБА_4 від місця здійснення досудового розслідування та певних складнощів зі здійсненням її допиту та передачі отриманих матеріалів до Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, ОСОБА_4 в теперішній час не залучена до кримінального провадження як потерпіла та не допитана у відповідному процесуальному статусі. В той же час, з її заяви та пояснення, надісланих до органів кіберполіції, випливає, що 18.01.2017 вона через Інтернет-сайт «Olx.ua» вирішила придбати взуття, умовою придбання якого була повна передплата. Продавець використовував номер мобільного телефону 095-307-34-29, та гроші потрібно було перерахувати на картку № 4149-5070-2342-4953 на імя ОСОБА_5. 18.01.2017 вона за допомогою своєї знайомої ОСОБА_6, з картки останньої, перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 280 грн., однак товар їй так ніхто і не надіслав.

Працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що банківська картка № 4149-5070-2342-4953, на яку перерахувала гроші заявниця ОСОБА_4, відкрита в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_4 надала копію чеку, що підтверджує перерахування грошей.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» № 4149-5070-2342-4953, та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, поштовий індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження № 12017200110000147, заяву про виявлення кримінального правопорушення, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо встановити об'єктивну сторону вчинення даного злочину та осіб, причетних до нього.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № 4149-5070-2342-4953 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 4149-5070-2342-4953 за період часу з 00:01 год. 18.01.2017 по 23:59 год. 31.01.2017 включно,

та можливість вилучення завірених копій таких документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 20 квітня року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7