Ухвала суду № 65444033, 22.03.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/241/17

Провадження 1-кс-145/17

ухвала

Іменем України

22 березня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Падалці А.В.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області Кашпур А.С.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017110230000138 від 24.01.2017р., внесеного в ЄРДР з ознаками злочину передбаченого ст. 307 ч.1 КК України. Обгрунтовуючи яке зазначив, що 23.01.2017 року до ЧЧ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення про те, що в гаражному приміщенні АДРЕСА_2 здійснюється збут наркотичних засобів. Виїздом СОГ на місце було встановлено, що вказане гаражне приміщення належить громадянину ОСОБА_3, яке він здає в оренду ОСОБА_4. З письмової згоди власника гаражного приміщення було виявлено розфасовані в паперові згортки суху подрібнену масу рослинного походження темно-зеленого кольору та в невеликі згортки з фольги суху порошкоподібну речовину білого кольору. Виявлені речовини були вилучені до Обухівського ВП. 24.01.2017 року в ході проведення обшуку по місцю реєстрації ОСОБА_4, а саме за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та в подальшому вилучено аналогічні паперові згортки та згортки з фольги з наркотичними засобами, 9 слідів дактилоскопічного походження, предмет зовні схожий на пістолет, предмети зовні схожі на набої, банківські картки, а саме: банківська картка «Приват Банк» «Бонус Плюс» «Mastercart Gold» № рахунку НОМЕР_3; банківська картка «Приват Банк» «Золота карта для виплат» № рахунку НОМЕР_2; банківська картка «Приват Банк» «Карта для виплат» № рахунку НОМЕР_1; банківська картка «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4; банківська картка «Raiffeisen BANK AVAL» на анкетні дані «ОСОБА_9» № рахунку НОМЕР_5. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих ОСОБА_4 грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття ОСОБА_4 і подальше використання ним розрахункового рахунку «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни. Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшого використання, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ «УКРСИББАНК», вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Кашпур А.С., слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Горбаченко О.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, майору поліції Філоненку О.О., слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції Мандриці О.О., та членам слідчо-оперативної групи, включеним до розслідування указаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська 2/12, та містять відомості, що становлять банківську таємницю розрахункового рахунку «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4, а саме: документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку картки «УКРСИББАНК» на анкетні дані «ОСОБА_8»; № рахунку НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.12.2016 по 22.03.2017 року, а також можливість вилучити оригінали зазначених вище документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2017 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ «УКРСИББАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко