Ухвала суду № 65364314, 16.03.2017, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 179/197/17

1-кс/0187/65/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"16" березня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Ровного І.О., розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 12015040470000200, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1, 2 ст. 361 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши прокурора, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, органами досудового розслідування встановлено, що 13.04.2015 року ОСОБА_1, знаходячись в м. Дніпропетровськ на вул. Карла Маркса, 65, знаючи окремі особливості роботи автоматизованих банківських систем та мереж електрозвязку, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів у раніше знайомої ОСОБА_2, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозвязку, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 належить номер телефону +380989868046, знаходячись в приміщенні ЗАТ «ОСОБА_3Ес.Ем» у м. Дніпропетровськ вул. К. Маркса, 65, здійснив перевипуск вказаного номеру телефону, отримав нову сім-картку, тим самим заблокував сім-картку з вказаним номером мобільного телефону, якою користувалась ОСОБА_2 у звязку, чим отримав можливість ним самостійно користуватись та порушив встановлений порядок маршрутизації інформації, в частині відсутності у ОСОБА_2 можливості користуватись належним їй номером телефону.

Після цього, ОСОБА_1 ідентифікувався за перевипущеним номером телефону клієнта ОСОБА_2 в терміналі самообслуговування в районі проспекта Карла Маркса, 65, м. Дніпропетровськ.

Далі ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на крадіжку грошових коштів ОСОБА_4, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозвязку, увів номер телефону +380989868046, який належав ОСОБА_2 та отримав смс повідомлення з паролем входу в термінал самообслуговування.

В подальшому, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, а саме шляхом натискання кнопки «Продовжити», ОСОБА_1 у вікні терміналу самообслуговування, вибрав функцію «Поповнити картку», після цього натиснув кнопку «Повторити платіж».

В результаті зазначених маніпуляцій на терміналі самообслуговування ОСОБА_1 встановив останні дві цифри банківської картки ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_1 шляхом натискання кнопки «Назад» встановив повний номер банківських карток ОСОБА_2 виданих Публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», а саме: 5168755605581996 та 5168757273530065980, чим несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозвязку, що призвело до витоку інформації, а саме, незаконно, без дозволу власника отримав номери банківських карток ОСОБА_2

Далі ОСОБА_5 підключив картки ОСОБА_2 до СМС інформування шляхом відсилання з телефону +380989868046 SMS-повідомлення з текстом SMSON+1996 на номер 10060 (де 1996 останні чотири цифри номера картки).

Після цього, ОСОБА_1, маючи доступ до банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» належних ОСОБА_2, навмисно не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу власника банківських рахунків, втрутився в роботу автоматизованих систем що привело до порушення встановленого порядку її маршрутизації після чого здійснив транзакції щодо переказу коштів на рахунок перевипущеного номеру мобільного телефону ЗАТ «ОСОБА_3Ес.Ем» +380989868046:

1.13.04.2015 року о 18 годині 00 хв з картки 5168757273530065980 на суму 200 гривень 00 копійок;

2.13.04.2015 року о 18 годині 02 хв з картки 5168757273530065980 на суму 200 гривень 00 копійок;

3.13.04.2015 року о 18 годині 04 хв з картки 5168757273530065980 на суму 200 гривень 00 копійок;

4.13.04.2015 року о 18 годині 05 хв з картки 5168757273530065980 на суму 200 гривень 00 копійок;

5.13.04.2015 року о 18 годині 14 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

6.13.04.2015 року о 18 годині 16 хв з картки 5168755605581996 на суму 81 гривня 00 копійок;

7.13.04.2015 року о 18 годині 18 хв з картки 5168755605581996 на суму 11 гривень 00 копійок;

8.13.04.2015 року о 23 годині 33 хв з картки 5168755605581996 на суму 5 гривень 00 копійок;

9.13.04.2015 року о 21 годині 07 хв з картки 5168757273530065980 на суму 191 гривня 00 копійок;

10.13.04.2015 року о 21 годині 08 хв з картки 5168757273530065980 на суму 21 гривня 00 копійок;

11.13.04.2015 року о 23 годині 33 хв з картки 5168757273530065980 на суму 5 гривень 00 копійок;

12.15.04.2015 року о 08 годині 59 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

13.15.04.2015 року о 09 годині 01 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

14.15.04.2015 року о 09 годині 01 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

15.15.04.2015 року о 09 годині 01 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

16.15.04.2015 року о 09 годині 02 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

17.15.04.2015 року о 09 годині 04 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

18.15.04.2015 року о 09 годині 05 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

19.15.04.2015 року о 09 годині 05 хв з картки 5168755605581996 на суму 200 гривень 00 копійок;

20.15.04.2015 року о 09 годині 06 хв з картки 5168755605581996 на суму 81 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно таємно викрав грошові кошти ОСОБА_2 на загальну суму 2995 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, в корисливих для себе цілях, а саме в подальшому перевів на рахунок за карткою 4226051720843211 відкритий на своє імя в публічному акціонерному товаристві «Альфа-банк», ЄРДПОУ № 23494714, розташованому за адресою: вул. Десятинна, 4/6, чим завдав потерпілій ОСОБА_2 матеріальних збитків на вказану суму.

Шляхом несанкціонованого втручання ОСОБА_5 в роботу автоматизованих систем, потерпілій ОСОБА_2 було завдано матеріальних збитків у вигляді комісії за проведенні трансакції на загальну суму 19 гривень 87 копійок, а всього на загальну суму 3014 гривень 87 копійок.

16.04.2015 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040470000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у аналогічний спосіб ОСОБА_1, також скоїв крадіжки з банківських рахунків мешканців Магдалинівського району Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 на суму 2242 гривні 77 копійок, ОСОБА_7 на суму 9599 гривень 15 копійок, ОСОБА_8 на суму 2734 гривень 70 копійок, ОСОБА_9 на суму 3335 гривень, ОСОБА_10 на суму 2073 гривні 96 копійок, ОСОБА_11 на суму 2601 гривня 76 копійок, ОСОБА_12 на суму 9165 гривень 75 копійок, ОСОБА_13 на суму 4162 гривні 59 копійок, ОСОБА_14 на суму 2235 гривень 31 копійка, ОСОБА_15 на суму 1990 гривень 25 копійок, ОСОБА_16 на суму 2208 гривень 77 копійок, ОСОБА_17 на суму 1015 гривень 05 копійок, ОСОБА_18 на суму 944 гривень 62 копійки, ОСОБА_19 на суму 1354 гривень 93 копійки, ОСОБА_20 на суму 18519 гривень 19 копійок, а всього ОСОБА_1 підозрюється у вчинені 32 кримінальних правопорушеннь.

Відомості за вказаними вактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 24.09.2016 року обєднано в одне провадження під загальним номером № 12015040470000200.

В діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

26.09.2016 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_3, С.С. повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

06.10.2016 року ОСОБА_1 оголошено у розшук у звязку з тим, що він ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_1 не надалось можливим, однак в ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_1 користується мобільним IMEI 35383506562658, IMEI 35383506562659 (HTC Desire 616 Dual Sim), IMEI 35340804644799 (Nokia), та абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, у звязку з чим слідчий звертається з клопотанням, погодженим з прокурором, про отримання інформації у операторів рухомого мобільного звязку.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане до суду клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги, що іншим способом встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_1 не є можливим, необхідно отримати інформацію у операторів рухомого мобільного звязку про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, типи з'єднання абонентів мобільного звязку ТОВ «Лайфселл», які у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 23.02.2017 року, з абонентським номером +380731311655 та мобільного терміналу систем звязку IMEI 35383506562658, IMEI 35383506562659 (HTC Desire 616 Dual Sim), IMEI 35340804644799 (Nokia), вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 12015040470000200, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Магдалинівського відділення Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Life cell», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12, а саме копії інформації про зєднання абонентів «Life cell», з 00 год. 00 хв 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 23.02.2017 року, з абонентським номером +380731311655 та мобільного терміналу систем звязку IMEI 35383506562658, IMEI 35383506562659 (HTC Desire 616 Dual Sim), IMEI 35340804644799 (Nokia).

2. Зобов'язати «Life cell» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та мобільним терміналом системи звязку періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з подальшим їх вилученням, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 16 квітня 2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_22