Ухвала суду № 65299791, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13873/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2017 року старший слідчий ГСУ НП України Громадський О.А. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м.Київ, просп. Перемоги, 107А).

В судовому засіданні слідчий Громадський О.А. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Прокредит Банк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 та 01.02.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПАТ фірма «Галбуд» незаконно перевели із рахунку вказаного товариства на рахунки ТОВ «Вотерснаб», які відкриті ОСОБА_13 в АТ «Піреус банк» та АТ «Прокредит Банк» під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на загальну суму 29 500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вотернасб» має рахунок в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) № 26058220276040. 980, на якому знаходяться 20 000 грн. (01.02.2013 несанкціоновано перераховані з рахунку ПАТ фірма «Галбад»).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), документів щодо арешту коштів на рахунку № 26058220276040.980 ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м. Київ, просп. Перемоги, 107А).

Вказані документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, само в зазначених документах міститься інформація щодо причин арешту вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України Громадському О.А. на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх копій) до до всіх документів на підставі яких на рахунку № 26058220276040.980 ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) відкритому в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м.Київ, просп. Перемоги, 107А) арештовано кошти в сумі 20 000 грн., які 01.02.2013 несанкціоновано перераховані з рахунку ПАТ фірма «Галбуд» (ЄДРПОУ 01272203).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13873/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.І. Смик