Court decree № 65299791, 14.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
14.03.2017
Case No.
757/13873/17-к
Document №
65299791
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13873/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2017 року старший слідчий ГСУ НП України Громадський О.А. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м.Київ, просп. Перемоги, 107А).

В судовому засіданні слідчий Громадський О.А. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Прокредит Банк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 та 01.02.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПАТ фірма «Галбуд» незаконно перевели із рахунку вказаного товариства на рахунки ТОВ «Вотерснаб», які відкриті ОСОБА_13 в АТ «Піреус банк» та АТ «Прокредит Банк» під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на загальну суму 29 500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вотернасб» має рахунок в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) № 26058220276040. 980, на якому знаходяться 20 000 грн. (01.02.2013 несанкціоновано перераховані з рахунку ПАТ фірма «Галбад»).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), документів щодо арешту коштів на рахунку № 26058220276040.980 ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м. Київ, просп. Перемоги, 107А).

Вказані документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, само в зазначених документах міститься інформація щодо причин арешту вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України Громадському О.А. на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх копій) до до всіх документів на підставі яких на рахунку № 26058220276040.980 ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) відкритому в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984; ЄДРПОУ 21677333; м.Київ, просп. Перемоги, 107А) арештовано кошти в сумі 20 000 грн., які 01.02.2013 несанкціоновано перераховані з рахунку ПАТ фірма «Галбуд» (ЄДРПОУ 01272203).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13873/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.І. Смик

Часті запитання

Який тип судового документу № 65299791 ?

Документ № 65299791 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65299791 ?

Дата ухвалення - 14.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65299791 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65299791 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 65299791, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 65299791, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 14.03.2017. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 65299791 refers to case No. 757/13873/17-к

This decision relates to case No. 757/13873/17-к. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 65299787
Next document : 65299796