YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294264, 28.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

28.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294264

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛЕНТИНА"

28.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3693/17

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Бойченко К.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів та грошових коштів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_4 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 таРатнеру С.Б.повідомлено про підозру.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_2, заадресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Iphone 5s білого кольору (IMEI358761059984471, з сімкарткою з мобільним номером +380970207707);

-Мобільний телефон марки Iphone7чоного кольору (IMEI 359202075106269, з сімкарткою з мобільним номером +380506745622);

-Мобільний телефон марки Iphone6 золотого кольору (IMEI358355066933514, з сімкарткою з мобільним номером +380503783220);

-Мобільний телефон марки Iphone6 сіро-чорного кольору (IMEI359309067888471, з сімкарткою з мобільним номером +380990371452);

-Ключ від автомобіля «Volkswagen» з двома брилками, один з яких від автомобільної сигналізації;

-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № 4149605911770717, на імя ОСОБА_3;

-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № 4149499647884269;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenT 4», д.н. НОМЕР_1, 2002 року випуску, САА 501192;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «OpelAscona»,д.н.НОМЕР_2, 1995 року випуску, ВНВ 005646;

-2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобуБЕЗ РЕКВЕЗИТІВ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ToyotaRav 4», д.н.D314117, 2007 року випуску, САА 951825;

-Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_8, ВХТ 927710;

-Посвідчення водія на ім'яМирончук В.С., ВХТ 994143;

-Посвідчення водія на ім'яТриневич І.М., ВАН 012640;

-Тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль НОМЕР_3, ДАП № 113421;

-Банківська картка Mastercard, банку «Приватбанк»№5363542305316292;

-Картка «ОСОБА_9 пошта» № 53003811;

-USB-флешнакопичувач 1 Гб, срібного кольору;

-USB-флешнакопичувач 4 Гб, білого кольору з наклейкою жовтого кольору, на якій міститься надпис «ОСОБА_3М.»;

-Цифровий накопичувач марки «Olimpus» чорного кольору;

-Державний номерний знак для автомобіля НОМЕР_4» у кількості 2 шт.;

-Бланки довідок-рахунків без реквізитів серії ЕГП з номерами: №679827; № 679826; № 679825; № 679824; № 679823; №679832; №679828; №679833; №679847; №679830; №679831; №679829, всього у кількості 12 штук;

-Ксерокопія паспорта АС № 082421, на імя ОСОБА_10;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_10;

-Ксерокопія паспорта АЮ № 126574, на імя ОСОБА_11 на 3 арк.;

-Копія картки платника податків на імяГайдучик С.М.;

-Ксерокопія паспорта АС № 088293, на імя ОСОБА_12 на 2 арк;

-Копія картки платника податків на імяСидрусь М.І.;

-Ксерокопія паспорта АС № 381883, на імя ОСОБА_13, на 3 арк;

-Копія картки платника податків на імяОніщук А.В.;

-Ксерокопія паспорта АЮ № 086303, на імя ОСОБА_14 на 2 арк;

-Копія картки платника податків на імяКопетюк А.С.;

-Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «MercedesBenz 814 D»,СХТ 485366;

-Ксерокопія свідоцтва водія на імя ОСОБА_15, АСВ 007489 на 1 арк;

-Ксерокопія паспорта АЮ № 215531 на імя ОСОБА_15 на 1 арк;

-Ксерокопія паспорта АС № 048512 на імя ОСОБА_16 на 1 арк;

-Копія довідки платника податків на імя ОСОБА_16;

-Копія медичної довідки на імяШостак В.А., серії 10ААD №695471;

-Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_16 В.А.№ 053455;

-Медична довідка на імя ОСОБА_16,серії 10ААD №695471;

-Ксерокопія паспорта АС №537380 на імя ОСОБА_17 на 3 арк;

-Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_17 ВХТ №419705 на 2 арк;

-Ксерокопія паспорта АЮ № 174821 на імя ОСОБА_18 на 1 арк;

-Копія посвідчення водія на імяЗахарчук ОСОБА_19 № 875654;

-Копія довідки платника податків;

-Ксерокопія паспорта АС № 673885 на імя ОСОБА_20;

-Копія посвідчення водія на імяна імяХайчевського І.В., АА№813127;

-Копія паспорту АС 958912на імя ОСОБА_21;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_21;

-Копія посвідчення водія транспортного засобу марки «КІА» №671099 на імя ОСОБА_21;

-Копія паспорту серії АС 995119 на імя ОСОБА_22;

-Копія посвідчення водія РРВ № 434930 на імя ОСОБА_22;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_22;

-Копія паспорту серії АС № 949636 на імя ОСОБА_23;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_23;

-Копія паспорту серії ВН № 329871 на імя ОСОБА_24;

-Копія картки платника податків на імяОксентюк О.О.;

-Копія посвідчення водія АМВ № 016708 на імяОксентюк О.О.;

-Медична довідка серії ІОААЕ № 311856 на імя ОСОБА_24;

-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів без реквізитів у кількості 8 штук;

-Медична довідка на імя ОСОБА_25 серії МІН № 450248;

-Тимчасовий реєстраційний талон ДАО № 753434 на імя ОСОБА_26 на автомобіль НОМЕР_5;

-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у кількості 2 шт. № 045850 та № 195334;

-Свідоцтво серії ВЛН № 005109 на імя ОСОБА_27;

-Свідоцтво серії ВЛН № 005137 на імя ОСОБА_27;

-Свідоцтво серії СВВ № 612437 на імя ОСОБА_27;

-Копія паспорту ОСОБА_28;

-Копія картки платника податків ОСОБА_28;

-Копія медичної довідки на імя ОСОБА_28 № 487853;

-Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_28ВХХ № 435429;

-Документи на іноземній мові стосовно автомобіля «FordScorpio» на6арк;

-Сертифікат відповідності серії ВБ № 886292 на автомобіль «OpelOmega»;

-Документи на іноземній мові на автомобіль «AudiA8»;

-Перепустка ПД на автомобіль «Audi A8»;

-Копія паспорта АС №079051, копія довідки платників податків, копія посвідчення водія ВНА № 050671, копія посвідчення №322084, медична довідка ЯЯН № 482641 на імя ОСОБА_29;

-Копія паспорта АС №944526, копія довідки платників податків, копія посвідчення водія АА № 921823, на імя ОСОБА_30;

-Копія паспорта АЮ №130434, копія посвідчення водія ВХХ № 836753 на імя ОСОБА_31;

-Медична довідка для отримання дозволу обєктів дозвільної системи з печатками серії 10ААА з номерами з № 875812 по№875840 в кількості 28 штук;

-Банківська картка MASTERCARD, банку «Приват банк» номер 5168742336882737;

-Банківська картка банку «Приват банк» номер 5168742068727951;

-Банківська картка банку «Приват банк» номер 5167987201119035;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХХ №293811 на імя ОСОБА_32 на автомобіль НОМЕР_6;

-Дублююча табличка автомобіля з номером 9BWDD611514035052;

-Робоча поверхня печатки з надписом «ВАЛЕНТИНА», «код31823408» загорнута в 2 аркуша паперу та бумаги з відбитком печатки;

-USB-флеш накопичувач синього кольору;

-Мобільний телефон Нокіа 8800, сірого кольору, IMEI358645/01/471835/7 ;

-Мобільний телефон Нокіа6020, сірого кольору, без батареї, IMEI 353275/01/743254/4;

-Мобільний телефон Нокіа1100, срібного кольору, без батареї,IMEI35539700/662988/6 з сім-картою оператора «Київстар»;

-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№380993430275;

-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№ +380500299307;

-Цифровий накопичувач інформації microCDз адаптером;

-Запит про реєстрацію транспортного засобу «Fiat»д.н. НОМЕР_7;

-Довіреність ВММ №922946 видана нотаріусом Котюбік на автомобіль «ВАЗ 2103»;

-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «ToyotaAvalon», 2008 р.в.;

-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «VolvoXC90»,;

-Медична картка № 510605 на імя ОСОБА_33;

-Свідоцтво серії СВА № 972637 на імя ОСОБА_34;

-Свідоцтво серії СВА № 719134 на імя ОСОБА_35.;

-Медична довідка серії ЯЯ4 № 488548 на імя ОСОБА_36;

-Копія паспорта АС № 054317;

-Копія посвідчення водія ВХХ № 642994 на імя ОСОБА_37;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХТ № 378382 на автомобіль НОМЕР_8;

-Довіреність ВРР № 329092 видана нотаріусом ОСОБА_38 на автомобіль «ВАЗ 21083»;

-Довіреність ВТТ № 031363 видана нотаріусом ОСОБА_39 на автомобіль «BMW 730»;

-Довіреність ВТЕ № 562559 видана нотаріусом ОСОБА_40 на автомобіль «BMW 730»;

-Довіреність НАС № 634220 видана нотаріусом ОСОБА_41 на транспортний засіб «BOVA»;

-Довіреність ИАН № 775506 видана нотаріусом Банацькоюна автомобіль «FIAT»;

-Довіреність ВКІ № 656035 видана нотаріусом ОСОБА_42 на автомобіль «VolkswagenGolf»;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 430972 на імя ОСОБА_43;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВВ № 278123 на імя ОСОБА_44;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВВ № 336743 на імя ОСОБА_45;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 643369 на імя ОСОБА_46;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 544680 на імя ОСОБА_47;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 473950 на імя ОСОБА_48;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 544458 на імя ОСОБА_49;

-Свідоцтво про закінчення закладу серії СВА № 861455 на імя ОСОБА_50;

-Посвідчення на автомобіль «KIAд.н. 59969 І на імя ОСОБА_51;

-Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії ГРР № 766886 на імя ОСОБА_52;

-Медична довідка про проходження психіатричного огляду серії ГААЛ № 421804 на імяЩегельського В.Ю.;

-Медична довідка серії ЯЯ4 № 510155 на імя ОСОБА_53;

-Медична довідка серії ЯЯ4 № 293350на імя ОСОБА_54;

-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 142437 на імя ОСОБА_55А;

-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 487613 на імя ОСОБА_46;

-Медична довідка серії 10ААВ № 523759 на імя ОСОБА_56І;

-2 аркуша з рукописним текстом;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЛЕН 360.3 №0530СВО на імя ОСОБА_57;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenGolf» д.н. НОМЕР_9 на імя ОСОБА_58;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВНС № 072253 на автомобіль НОМЕР_10 на імя ОСОБА_59.;

-2 довідки хворого з віттіском печатки;

-3 блоконота з нотатками;

-Тимчасовий реєстраційний талон ДАО № 897482 на автомобіль «VolkswagenGolf» на імя ОСОБА_2;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВНС № 369447на автомобіль «VolkswagenGolf» д.н. 25501ВО на імя ОСОБА_60;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВНС № 456046 на автомобіль НОМЕР_11 на імя ОСОБА_61;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КІС № 846678 на автомобіль «ToyotaLandCruiser 100», д.н. 00001КВ на імя ОСОБА_62;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу РСА № 537130 на автомобіль НОМЕР_12 на імя ОСОБА_63;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВНС № 406050 на автомобіль НОМЕР_13 на імя ОСОБА_61;

-Заява № 82643716 від 22.12.2015 від імені ОСОБА_64 по автомобілю «Урал 4320»;

-Квитанція Приванбанку про сплату 460,43 грн. від ОСОБА_64;

-Довідка-рахунок № 504547 від 03.06.2014 серіі ВІА на імя ОСОБА_64;

-ОСОБА_58 № 172 технічного стану автомобіля «Урал 4320», 2 акти прийому передачі автомобіля «Урал 4320», паспорт автомобіля «Урал 4320»;

-Довідка-рахунок серії ВІА № 552761 від 01.07.2014 на імя ОСОБА_65;

-Митна декларація на мотоцикл VIPER на 3 арк;

-Сертифікат відповідності серії ВР № 372534, копія відповіді заступника начальника департаменту ДАІ ОСОБА_66;

-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператора +380666176476;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВСС № 157109 на автомобіль НОМЕР_14, на імя ОСОБА_67;

-Облікова картка транспортного засобу «Mercedes-Benz S320», д.н. НОМЕР_15;

-Біржовий договір купівлі-продажу транспортного засобу № 845033;

-Довідка Української товарної біржі про видачу договору купівлі-продажу№ 845033;

-Довідка інформаційної системи ДАІ;

-Копія паспорту АЮ № 005745 на імя ОСОБА_9;

-Документи на іноземній мові на 6 аркушах;

-Довідка МВС України Маневецького РВ УМВС України в Волинській області № 12/459 від 30.03.2015;

-Державні реєстраційні номера на автомобілі: НОМЕР_16 - 2 шт; ВЕ0877 ВО 2 шт; АС 9449 АР 2 шт; АС 0777 АХ 3 шт;

-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператораLIFEз мобільним номером +380630309611;

-Цифровий накопичувач CD 2 Gb;

-USB-флеш накопичувач;

-Системний блок компютера DELUX

-Грошові кошти в сумі 75000 гривень та 3500 доларів США.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вказаних речей та документів свідчить про проволодіння, користування чи розпорядження ними вказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, який проведеноу період з 08 год. 15 хв. 20.02.2017 по 16 год. 14 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: