YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294267, 22.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

22.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294267

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

22.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3228/17

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Ткача С.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 юрист 2 класу ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, який проведений в період з 07 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.02.2017, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», модель 1200, імеі 358056\01\458596\2;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-944, імеі1 354262\06728846\2, імеі2 354262\06\728847\0 з сім картами операторів «Київстар» № 8938003992309454435 F та оператора «Life» № 2300350444708;

-мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору моделі GT-C3312(SEK), імеі1 359351\04\980873\0, імеі2 359356\04\980873\9;

-мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, моделі U 9508, імеі 868329010803132 з сім картою оператора «Life» 2300372153704;

-міні сім карта оператора «Life» в кількості 1 одиниця;

-сім карта оператора «Київстар» № 8938003992187780554F;

-картка оператора «Київстар» № 8938003991939782231F мобільний номер +380975167384;

-картка оператора «Київстар» № 8938003992309454435F, мобільний номер +380983722950,

-стартовий пакет оператора «Київстар» № 8938003991785552282F мобільний номер +380674296565;

-планшет марки «Lenovo» mobile internet device with android os з сім картою оператора «Київстар» № 8938003992408834297F та картою памяті Transcend, Premium, 300 X, 16 GB, micro;

-дисковод «Teac», 52X, Writer, s/n 0498910, imei: 3ACC48EQ513185-3:

-ключ «Guler» металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;

-черновий запис з номером: 2-45-77, НОМЕР_1, бойлер есть, нет, срочно, на маленькому аркущі;

-конверт відкритий з Група компаній УКГ, 04088, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73 з черновим записом зроблений чорнилом синього кольору «НОМЕР_2», з письмом на імя ОСОБА_3;

-картка поповнення рахунку оператора «Київстра» № 213782020427;

-квитанція «Укртелеком» на імя ОСОБА_4 в кількості 1 одиниця;

-компакт диск марки «Samsung», Pleomax, DVD-R 8X, 120 min/4, 7 GB з назвою «Константин» в кількості 1 одиниця;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі Х1-01, імеі 1: 353278/05/102670/1, імеі 2: 353278/05/102671/9 з сім картами операторів «Київстар» № 8938003992226632675F та оператора «MTC» № 8938001690406954255;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-769, імеі 1: 359740/04/014558/1, імеі 2: 359740/04/014559/9 з сім картами операторів «Life» (міні) та сім картою оператора «MTC» (міні);

-мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі GT-E1081T (SEK), імеі: 358115/04/431427/0 з сім картою оператора «Life» (міні);

-мобільний телефон білого кольору марки «Fly» моделі DS103D, імеі 1: 863911025686514, імеі 2: 863911025892518 з сім картами оператора «Київстар» № 8938003992428912255F;

-мобільний телефон синього кольору марки «Nokia» моделі 800, № 355208052047313;

-мобільний телефон чорного помаранчевого марки «Lenovo» моделі Lenovo A319, імеі 1: 865556026828009, імеі 2: 865556026864566 з сім картами операторів «Life» (міні) № 2300373434199;

-Wi- Fi роутер, моделі Huawei 424 D, імеі: 863785020815462 з сім картою «Vodafone», 430305379373, 8938001430305379373;

-флеш накопичувач марки «Apacer» в кількості 1 одиниця;

-флеш накопичувач марки чорного кольору, марки «Transcend» в кількості 1 одиниця;

-жорсткий диск чорного кольору марки «Imation» в кількості 1 одиниця;

-роутер чорного кольору марки «Verizon», imei НОМЕР_3 в кількості 1 одиниця;

-ноутбук марки «Acer» чорного кольору, модель Aspire, s/n: LUS670C0099293F8C71601 зарядним пристроєм;

-банківська картка «Marfin Bank» № 6766129500547664, 03/17 на OLEKSANDR TKACHENKO, PENSIONNAYA;

-банківська картка «Приватбанк», картка Універсальна № 5168755630871669, 02/20, UNIVERSAL;

-картка оператора «Vodafone» з мобільним номером +380997899553 в кількості 1 одиниця;

-ключ «Bronsia» з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;

-ключ з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;

-експрес накладна «ОСОБА_4 пошта» № 59998039083193 від 21.11.2016 відправник ОСОБА_2, мобільний номер 380507699221 в кількості 1 одиниця;

-чек ТОВ «ОСОБА_4 пошта» ор-я перевезень 59998039083193 від 21.11.2016 на 1 аркуші;

-паспорт громадянина України серії КМ319702 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 16.07.2005 року;

-ідентифікаційний номер № НОМЕР_4 на ОСОБА_2 виданий 13.07.1999 році.

Разом з тим, 20.02.2017 року ОСОБА_5 добровільно видав:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК № 593035 виданий ВРЕР № 1 ГУМВСУ Харків, реєстраційний номер НОМЕР_5, 1994, 04.05.2012, власник ОСОБА_6, Харківська область, Київський район, м. Харків, Н. Ухвій, 62, 232. Марка Volkswagen, Gold 1.9 D, легковий Комбі-В, номер шасі WVWZZZ1HZRP383625, повна масса 1525, обєм двигуна 1896, Дизельне паливо, колір Синій. Особливі відмітки ВЗАМІН.ВТРАЧ.СВ-ВА ОСОБА_7Х-В УЧ. МЕТАЛ.З НОМ. КУЗ.-ВВАРЕНО КУСТ., НОМ. ОСОБА_8. КУСТАРНО;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ААС № 443913 виданий ВРЕР -8 УДАІ м. Києва, реєстраційний номер НОМЕР_6, 2003, 11.12.2007, власник ОСОБА_9, Дніпровський, Русанська Набережна, 18/1, кв. 48. Марка AUDI, A6, 2.5 TDI, легковий універсал-В, номер шасі Б/Н, повна масса 2010, обєм двигуна 2500, Дизельне паливо, колір Чорний. Особливі відмітки НОМЕР КУЗОВА ЗНИЩЕНО ПІСЛЯ ВИКРАДЕННЯ.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження ним вказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребують дослідження та перевірки законності вказаних документів, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Що стосується, клопотання прокурора в частині накладення арешту на:

-паспорт громадянина України серії КМ319702 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 16.07.2005 року;

-ідентифікаційний номер № НОМЕР_4 на ОСОБА_2 виданий 13.07.1999 році;

то вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначенимст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказане майно, здобуте за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.

Таким чином, вважаю, що прокурором в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.

Також слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, який проведений в період з 07 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: