Ухвала суду № 65278192, 14.03.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/524/17

14.03.2017

1-кс/328/179/17

УХВАЛА

іменем України

14 березня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000110 від 26січня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури юристом Бебешко А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000110 від 26січня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 24.01.2017 року приблизно о 13 годині 30 хвилин невстановлена особа, під приводом перевірки безпеки рахунку банківської картки "Ощадбанк" № 5157 4900 8007 9594, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1350 гривень, що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

24.01.2017 року приблизно о 13 годині 30 хвилин невстановлена особа, назвавшись працівником ПАТ «Державний ощадний банк України» під приводом перевірки безпеки рахунку, дізналася номер картки «Ощадбанк» ОСОБА_4 №5167490080079594 та інформацію (кодом), яка надійшла у вигляді SМS-повідомлення на телефон потерпілої, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1350 гривень, що належать потерпілій.

Згідно протоколу огляду від 09 березня 2017 року оглянуто вилучені документи згідно з протоколом тимчасового доступу у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий», територіально відокремлене без балансове відділення (далі - ТВБВ) № 10007/0242 філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 75, отримана інформація, що грошові кошти в сумі 1350,00 грн. були переведені на рахунок банківської картки №4211130900198195, який відкрито в ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_3 Дніпро».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картку 4211 1309 0019 8195, відкритої в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Дніпро».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок №4211 1309 0019 8195, відкритому в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) за адресою: 01601, м.Київ, вулиця Мечникова, 3 та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки №4211130900198195 в період часу з 23січня 2017року по теперішній час, анкетні дані особи яка є їх власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, можливістю вилучити інформацію у Запорізькому центральному відділені ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» розташованому за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 153.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) за адресою: 01601, м.Київ, вулиця Мечникова, 3, з можливістю вилучити інформацію у Запорізькому центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 153, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро » в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000110 від 26січня 2017року; 2) протоколом огляду предмету, документу від 09 березня 2017 року; 3) інформацією № 309 від 03.03.2017 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) за адресою: 01601, м.Київ, вулиця Мечникова, 3 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000110 від 26січня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) за адресою: 01601, м.Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, з можливістю вилучити інформацію у Запорізькому центральному відділені ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованому за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 153, які становлять банківську таємницю, про рахунок банківської картки №4211130900198195, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина 23 січня 2017року до 00 годин 01 хвилина до 14.03.2017 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок.

-на електронному носії - фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина 23 січня 2017року до 00 годин 01 хвилина до 14.03.2017 року;

-на паперовому носії - виписку про зміну (зміни) закріпленого абонентського номеру телефону, за яким можливо проводити фінансові операції по рахунку банківської картки №4211130900198195, (вказати дату внесення змін, абонентські номери телефонів) за період з 00 годин 01 хвилина 23 січня 2017року до 00 годин 01 хвилина до 14.03.2017 року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку банківської картки №4211130900198195 на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку банківської картки №4211130900198195, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку банківської картки №4211130900198195 на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) картки (рахунку) №4211130900198195, в період часу з 00 годин 01 хвилина 23 січня 2017року до 00 годин 01 хвилина до 14.03.2017 року - вказати присвоєний йому номер картки (рахунку) та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок №4211130900198195,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 14.03.2017 року,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 14.03.2017 року,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: