Ухвала суду № 65243680, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6715/17

Провадження № 1-кс/761/4197/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції Починок Олени Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ««Акцент - Банк», МФО 30770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції Починок Олена Валеріївна звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.Р. Агрба, по кримінальному провадженню № 12016100100013153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ««Акцент - Банк», МФО 30770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100013153 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження № 12016100100013153, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції Починок Олена Валеріївна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції Починок Олени Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ««Акцент - Банк», МФО 30770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського УН ГУНП в м. Києві Починок Олені Валеріївні тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ««Акцент - Банк», МФО 30770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11, а саме: копій кредитної (банківської, юридичної) справи по особистому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Акцент - Банк» м. Дніпропетровськ, код ЄРДПОУ 14360080: копію заявки на отримання кредиту; копії документів, які надавались ОСОБА_3 банку для одержання кредиту; опис документів; розписка про отримання банківської карти; ордер про видачу банківської карти; копію документів про відкриття карткового рахунку; копії банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1; копій виписки (руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 за весь період існування банківського рахунку, із зазначенням місця проведення кожної транзакції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя