Ухвала суду № 65213830, 09.03.2017, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/185/17

1-кс/0187/55/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"09" березня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Чабаненко Н.І., розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 12017040520000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в період часу з 14.12.2016 по 19.12.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами фермерського господарства «Еверест», чим заподіяла майнову шкоду в сумі 22 349,99 грн.

26.01.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040520000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

27.02.2017 за матеріалами кримінального провадження призначено групу слідчих, а саме: заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Шаповалова Д.В., слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції Денисенко А.І., слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції Шаплавського О.В., слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції Коваленка П.П., старшого слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Рябозад Т.В., слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції Бахмата П.О.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого голову ФГ «Еверест» ОСОБА_1, який вказав, що приблизно з 14.12.2016. по 19.12.2016 на адресу ФГ «Еверест» були здійснені дзвінки від TОB «НК» Енергія», від представника даного підприємства, чоловіка на ім'я ОСОБА_3, з номера стаціонарного телефону НОМЕР_1, який представився менеджером вказаного підприємства та повідомив, що дана фірма надає послуги по продажу мінеральних добрив для сільгоспвиробників. Дана особа зв'язувалася з фермерським господарством на протязі останніх 3 років з цього ж телефону, однак пропозиції даного підприємства фермерським господарством відхилялася.

16.12.2016 між ОСОБА_1, та представником даного підприємства ОСОБА_3 було усно домовлено, що ТОВ «НК» Енергія» надає фермерському господарству «Еверест» рахунок-фактуру від 16.12.2016 на придбання у вказаного товариства карбаміду в розмірі 3000 кілограм на загальну суму (з ПДВ) 22349,99 гривень та зобов'язувалося особисто доставити вказані добрива на адресу мого фермерського господарства після відповідної оплати.

Надалі, вказане підприємство на електронну адресу мого підприємства направило копію договору, специфікацію та рахунок-фактуру, для оплати моїм господарством грошових коштів за мінеральні добрива.

19.12.2016 ФГ «Еверест» на рахунок ТОВ «НК» Енергія» відповідно до платіжного доручення № 413 від 19.12.2016 було перераховано суму в розмірі 22349,99 гривень на рахунок ТОВ «НК «Енергія» код ЄДРПОУ 35632964 ПАТ «Універсал Банк» код банку 322001 рахунок № 26003001467235, після чого зв'язок з даним підприємством зник, на даний час будь-яким чином з ТОВ «НК» Енергія» зв'язатися неможливо, на будь-які повідомлення дане підприємство не реагує, товар до теперішнього часу не надано, у зв'язку з чим слідчий звертається з клопотання, погодженим з прокурором про отримання інформації стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ «НК «Енергія» код ЄДРПОУ 35632964 ПАТ «Універсал Банк» код банку 322001 рахунок № 26003001467235.

У судовому засіданні прокурор підтримала подане до суду клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представника ПАТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходяться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, ефективності його досудового розслідування та з метою встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ «НК «Енергія» код ЄДРПОУ 35632964 ПАТ «Універсал Банк» код банку 322001 рахунок № 26003001467235 тому, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 12017040520000040, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Рябозад Т.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, стосовно транзакцій зі зняття/нарахування грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ «НК «Енергія» код ЄДРПОУ 35632964 ПАТ «Універсал Банк» код банку 322001 рахунок № 26003001467235, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», розташованому в м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 код ЄДРПОУ № 24226804026603000000.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 09.04.2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: І. М. Іщенко