Ухвала суду № 65206317, 10.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/550/17

Провадження № 1-кс/761/687/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 15, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033), куди входять:

-Статути (Статути у нових редакціях) ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Реєстраційні картки ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Накази на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Довіреності на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Кореспонденція відділів державної реєстрації з ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД» (ЄДРПОУ 38576063), ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі» (ЄДРПОУ 38195918), ТОВ «Джас рок» (код ЄДРПОУ 38408862), ТОВ «Сінема Пром» (ЄДРПОУ 34726616), ТОВ «Максімус плюс» (ЄДРПОУ 38408857), та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «Сінтеро» (ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (ЄДРПОУ 38237931), ТОВ «Группа А» (ЄДРПОУ 38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (ЄДРПОУ 38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (ЄДРПОУ 38260948), ТОВ «МПС» (ЄДРПОУ 38271899), ТОВ «АПМ» (ЄДРПОУ 38271684), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «НЛ Груп» (ЄДРПОУ 37210814), ТОВ «УПІ» (ЄДРПОУ 38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (ЄДРПОУ 38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (ЄДРПОУ 38260578), ТОВ «ПД Фокус» (ЄДРПОУ 38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 38205742), ТОВ «РПЕК» (ЄДРПОУ 38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (ЄДРПОУ 38217894), ТОВ «Фруктова долина» (ЄДРПОУ 38291302), ТОВ «Консалекс» (ЄДРПОУ 37193155), ТОВ «СТР» (ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (ЄДРПОУ 37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД» (ЄДРПОУ 19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (ЄДРПОУ 31570009), ТОВ «Проффі Тек» (ЄДРПОУ 37378387), ТОВ «Докфор» (ЄДРПОУ 36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (ЄДРПОУ 35081963), ТОВ «Орінг» (ЄДРПОУ 35550358), ТОВ «Омбріна» (ЄДРПОУ 34965842), ТОВ «Автонова» (ЄДРПОУ 32162824), ТОВ «Спецстілсервіс» (ЄДРПОУ 39780767), ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033), ТОВ «Воланд Компані» (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ "БТК "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ 40184313), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100100000035 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Новосельський С.І. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100100000035, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000035, зокрема, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 15, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100100000035, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському Сергію Івановичу або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 15, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033), куди входять:

-Статути (Статути у нових редакціях) ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Реєстраційні картки ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Накази на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Довіреності на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033);

-Кореспонденція відділів державної реєстрації з ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: