Ухвала суду № 65206069, 06.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12813/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Харченка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000000402 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Валевичем О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000402 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за фактом привласнення та розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», з подальшим ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом складання та видачою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до інформації, отриманої з офіційного загальнодержавного веб-порталу: "Державні закупівлі" (www.tender.me.gov.ua) щодо оголошення про результати торгів при проведенні процедури державних закупівель встановлено, що згідно з бюлетенем №411(30.12.2015) від 30.12.2015 та оголошення у бюлетені №263445 ТОВ "ТК Сервістех" (ЄДРПОУ 33330741) стало переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно - фільтраційної станції ЦЗС та уклало договір від 30.12.2015 з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) на загальну суму 96 657 955,20 гривень. Згідно вказаного договору ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протягом 2015-2016 років перерахувало на адресу ТОВ "ТК Сервістех" державні кошти на загальну суму 28 997 386,50 гривень, що підтверджується виписаними ТОВ "ТК Сервістех" податковими накладними від 30.12.2015 №1, №8 на загальну суму 28 997 386,50 гривень із номенклатурою: "Роботи по об'єкту "Будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., а також за його дорученням співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741)відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуКод валютиДата відкриття300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"2600900003513698018.02.2011300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"2605701140962898015.09.2014

із зазначенням назви контрагента; коду ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банку контрагента; суми операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741)придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (ЄДРПОУ 33330741), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12813/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Харченку С.В.