Ухвала суду № 65206041 від 01.03.2017 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6552/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно - ОСОБА_1,

прокурора Олексюка В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017100000000028,

В С Т А Н О В И В :

3 лютого 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017100000000028.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 2605113416, 2600027246; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ 2600727285, 2605313434; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 2600822988; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № 2600115565; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№2600819571, 260509802; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок №2600026032; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ 2600527502, 2605613538; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ 2600127003, 2600027002; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ 2600026696, 2600026696; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№26000962496412, 26000962496661, 26000962498539, 26001962496411, 26001962496660, 26002962496410, 26003962497452, 26004962497172, 26006962497181, 26007962498974, 26009962496930, 26009962506842, 26040962489285, 26040962489326, 26041962489303, 26041962489325, 26042962489164, 26042962489227, 26044962489258, 26044962489269, 26045962489309, 26045962490172, 26047962489181, 26047962489255, 26047962489318, 26049962489305, 26040962489274;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 26052013052890, 26008001052890, 26007013052890; ТОВ "ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№26051013052998, 26007001052998, 26006013052998; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№26004013049141, 26005001049141, 26059013049141; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№26001013050627, 26002001050627, 26056013050627; ТОВ "РЕЙЛ KOMMEPC" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№26006013052341, 26007001052341, 26051013052341; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ 26008013051726, 26009001051726, 26053013051726; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ 26002013052947, 26003001052947, 26057013052947; TOB "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№26001013049188, 26002001049188, 26056013049188; TOB "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№26006013052965, 26007001052965, 26051013052965; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№26002001047265, 26056013047265, 26001013047265; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№26006013048203, 26007001048203, 26051013048203; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№26001013051790, 26056013051790, 26002001051790; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№26052013051415, 26008001051415, 26007013051415; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№26002013049057, 26003001049057, 26100001049057, 26057013049057; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ 26007013049063, 26052013049063, 26105001049063, 26008001049063; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ 26006001024682, 26005013024682;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ -10493889), рахунок №260001147600; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок №260021150800;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок №26005015705801; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № 26005015702901; ТОВ 'ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок №26001015971101; ТОВ "ГУД БЕРР1С" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок №26006015477901; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок №26005016076001; ТОВ "В1ВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок №26004015724601; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№26501015679301; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок №26506015696301; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № 26004015789301; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № 26005015724901;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ 26043412700200, 26009412700200; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок №26006600309900;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок №26006001362754; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№26042455001959, 26006455003186; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26000455016793; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 26009455023817; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № 26006455023360; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26509001367472; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок №26000455015307; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№26008001214948, 26008001314348;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок №260023011767;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок №26000571383001;

9) Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок №26006010012698; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок №26507020009985;

10) ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26007500258502, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок №26005300008921; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок №26003300008622; ТОВ -НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № 26009300008693; TOB "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок №26004300008621; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № 26002300008690; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № 26003300008406; ТОВ -МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № 26005300008686; ТОВ"НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок №26004300008698; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок №26008300008917; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок №26001300007982; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № 26008300007985;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ 26004012025872, 26004012025957; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№26001011986681, 26002011986668; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№26004012025902, 26009012026315; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки № 26000011982943, 26004011982927, 26009011982911; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№26005011954619, 26006011954607, 26008011954586; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 179660), рахунок №26009011973931; TOB "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок 26001011985143; ТОВ "РЕМХОЛД 1НВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок №26007012004469; Н)В «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок №26007011964823; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 383308), рахунок № 26004011964796;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок 2600200124666; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок 2650800107365; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок 2650900106862;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ ТМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№26000052680589, 26002052680134, 26003052682335; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок №26002052653547; ТОВ «Інфін левелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № 26008052660244;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№26000276026028, 26004276026002, 26025053700757, 26005276026001, 26029053700935, 26029053700009, 26027053700175; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 3059699), рахунки №№26006053828551, 26003053828930, 26004053841347, 26059053700109, 26052060414139, 26044053800229, 26001060442936, 26057053701371;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок №26000274340001; ТОВ "АЙРІС КЕП1ТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок 26501255330001;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок 2600626551; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок №2600226401; ТОВ ТНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок №2600826465; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39S67549), рахунок №2600826595; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 2600926525;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок 26005009913614;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛ1 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки 26001011006152, 26056011006152;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26506001017276;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок №26508014057010; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № 26507014056993;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № 26504027172001;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ -9550350), рахунки №№26004528649, 26002528652, 26003528651; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № 2600680399;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № 26000100056801; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № 2600510231501;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок №26008028782001; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26503030554001; рахунок № 26001020334001;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№2600801481057, 2604908481057; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № 2600001529113; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № 2600001583885;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26002101965002, 26003101965001;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№260018400114, 260032800046, 26006344, 26008706, 260088100059, 2602912, 2604011,2604213,2604910;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26001620796410, 26003620796407, 26004620796387, 26006620796404.

Зупинено усі видаткові операції по вказаним рахункам.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій вказаних товариств не повідомлено підозру, відносно товариств не здійснюється досудове розслідування. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, вказані товариства є діючим, без ознак фіктивності, а накладений арешт паралізує їх роботу.

У судовому засіданні представник третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, підтримала клопотання.

Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим,и що підстав для продовження застосування вказаного заходу кримінального провадження немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к у кримінальному провадженні № 42017100000000028 накладено арешт на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах:

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок №260023011767;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок №26000571383001;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок 26005009913614;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛ1 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки 26001011006152, 26056011006152;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26506001017276;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № 26504027172001;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26002101965002, 26003101965001;

Зупинено усі видаткові операції по вказаним рахункам.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Проте, враховуючи, що від прокурора надійшла заява, що на даний час відпала потреба в органу досудового розслідування у накладенні арешту на грошові коти вказаних товариства, тобто рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, з урахуванням волевиявлення прокурору, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017100000000028 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к у кримінальному провадженні № 42017100000000028 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у таких банківських установах:

1) ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40124165), рахунок №26000455016793 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); рахунок № 26507020009985 у Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209); рахунок № 26501255330001 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355);

2) TOB «АЛЬКАМА» (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№26002013052947, 26003001052947, 26057013052947 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

3) TOB «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№26001013051790, 26056013051790, 26002001051790 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок №26009455023817 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); рахунок №2600926525 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);

4) ТОВ «ВАРТА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ 26006013048203, 26007001048203, 26051013048203 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок №2600826595 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);

5) ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660) рахунок №26004015724601 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок №26009011973931 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунок №2600626551 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); рахунки №№ 26004013049141, 26005001049141,26059013049141 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

6) ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок №26506015696301 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунки №№26001011006152, 26056011006152 у ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723);

7) TOB «ЄВРО-КОМЕРС» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26006053828551, 26003053828930, 26004053841347, 26059053700109, 26052060414139, 26044053800229, 26001060442936, 26057053701371 у ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321Д рахунок №2600001583885 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); рахунки №№26001620796410, 26003620796407, 26004620796387, 26006620796404 у ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012);

8) ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок №26008052660244 у ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);

9) ТОВ «КАНАФ» (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№2600527502, 2605613538 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); рахунки №№26001013049188, 26002001049188, 26056013049188 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № 26004015789301 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

10) ТОВ «КІМПІ» (ЄДРПОУ 39165109) рахунок №26504027172001 у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539);

11) ТОВ «КИТАЙ ГОРОД» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок №26000455015307 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

12) ТОВ «М1ЛЛЕН1УМ БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 40429216), рахунок №26005016076001 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

13) TOB «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 40400691), рахунок №26001015971101 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

14) TOB «РЕМХОЛД 1НВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570051), рахунок №2600026032 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); рахунки №№26008013051726, 26009001051726, 26053013051726 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ 26501015679301 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок № 26007012004469 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);

15) ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № 2600680399 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

16) ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№2600026696, 2600026696 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

17) ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ 2600127003, 2600027002 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

18) TOB «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№26000276026028, 26004276026002, 26025053700757, 26005276026001, 26029053700935, 26029053700009, 26027053700175 у ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321); рахунки №№2600801481057, 2604908481057 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); рахунки №№ 26002101965002, 26003101965001 у АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940);

19) TOB «УКРТРЕЙД 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№26002001047265, 26056013047265, 26001013047265 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок №26002052653547 у ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);

20) TOB «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (ЄДРПОУ38837560), рахунок №26509001367472 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок №26503030554001, рахунок № 26001020334001 у КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876);

21) TOB «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ 26007013049063, 26052013049063, 26105001049063, 26008001049063 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № 26004011964796 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);

22) TOB «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ 26002013049057, 26003001049057, 26100001049057, 26057013049057 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок №26005015724901 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок № 26007011964823 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Скасувати зупинення усіх видаткових операцій по вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 65206041 ?

Документ № 65206041 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65206041 ?

Дата ухвалення - 01.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65206041 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65206041 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 65206041, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 65206041, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 01.03.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 65206041 відноситься до справи № 757/6552/17-к

Це рішення відноситься до справи № 757/6552/17-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 65206025

Наступний документ : 65206069

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 65206041, 01.03.2017, Печерський районний суд міста Києва