Ухвала суду № 65206073, 09.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13373/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Дмитренка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дмитренко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014 за фактами кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України та за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що службовими особами ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк», а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899). Крім того встановлено, що до отримання кредиту вказаними підприємствами в ПАТ «Дельта Банк» причетні службові особи ПАТ «Меблісам» (ЄДРПОУ 31901105 ), ПАТ «Магазин «Киянка» ( ЄДРПОУ 1564466 ), ТОВ «Наш Сервіс» ( ЄДРПОУ 37534165 ), ТОВ «Рентіг» ( ЄДРПОУ 37534139 ), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» ( ЄДРПОУ 35625082 ), ТОВ «Престо» ( ЄДРПОУ 31286469 ), ТОВ «Мерчант ЮГ» ( ЄДРПОУ 38403817 ), ТОВ «Інвестком» ( ЄДРПОУ 31901655 ) та ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ» ( ЄДРПОУ 34356800) які уклали договір поруки з ПАТ «Дельта-Банк» та компанії -нерезиденти, серед яких: «MARFORD FINANCE LIMITED», «RONWAY TRADING LIMITED», «SILISTEN TRADING LIMITED», «ABLORAN MANAGEMENT LIMITED», «BERODEN FINANCE LIMITED», «CHESBORD HOLDINGS LIMITED», «ELMONORE TRADE LIMITED», «HARNOR SERVICES LIMITED», «BANBURY MANAGEMENT LTD» та «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» які задіянні у ланцюгу виведення коштів. Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, до вчинення якого можливо причетні службові особи Національного банку України, до компетенції яких віднесені водночас питання рефінансування і продажу валюти. Крім цього боржник банку ТОВ «Яблуневий дар» припинило свої зобов'язання перед банком у сумі 62 млн. 967 тис. 594 євро, посилаючись на зарахування зустрічних вимог з вкладником банку ОСОБА_6, інтереси якого за довіреністю представляє ОСОБА_7, який водночас є першим заступником голови правління ПАТ «Дельта Банк». Також, низка боржників банку (ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Танк Транс», ТОВ «СтройБуд Іллічівськ») припинили свої зобов'язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами.

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.

Унаслідок втрати вказаних коштів, ПАТ «Дельта Банк» на підставі постанови Правління Національного банку України від року №150 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 51 від 02.03.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації…», віднесено до категорії неплатоспроможних та введено у банку тимчасову адміністрацію.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено що у володінні службових осіб Головного управління статистики у м. Києві перебувають речі та документи які мають значення для доказування обставин кримінального провадження.

На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні статистичної та фінансової звітності, що подавалась ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899), ТОВ « Грін Грейн» ( ЄДРПОУ 38792724) та ТОВ «Агрогроу» ( ЄДРПОУ 35372687) до Головного управління статистики у м. Києві, за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Головному управлінні статистики у м. Києві.

Наведені вище речі мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме: Терещенко Сергію Юрійович та Черновій Катерині Андріївни та розпорядження на вилучення оригіналів документів статистичної та фінансової звітності, що подавалась ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899), ТОВ « Грін Грейн» ( ЄДРПОУ 38792724) та ТОВ «Агрогроу» ( ЄДРПОУ 35372687) до Головного управління статистики у м. Києві, за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/13373/17-к

Прим.2- слідчий Дмиренко С.О.

Слідчий суддя