Ухвала суду № 65203784, 10.03.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/1059/17

Справа № 712/2187/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Нестеренко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12016251010009129 від 24 листопада 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Перегін В.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява засновника ТОВ «Маяк Худяки» ОСОБА_3 про те, що голова правління ВАТ «Черкасиагропроект» ОСОБА_4 за змовою з адвокатом ОСОБА_5 та представниками компанії Bonduelle Development S.A.S які зловживаючи його довірою заволоділи грошовими коштами , від продажу його частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк Худяки».

23 грудня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли слідчі відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчі СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2009 року між Відкритим акціонерним товариством "Черкасагропроект" (Покупець) та ОСОБА_3 (Продавець) було укладено Договір про відступлення (купівлі - продажу) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Маяк - Худяки".

Згідно п. 1.1 Договору Продавець зобов'язується продати та передати Покупцеві у власність, з Повним Правом Власності та без будь - яких обтяжень, 100% частки Корпоративних Прав Продавця в Товаристві, а Покупець зобов'язується придбати та сплатити за Корпоративні права продавця загальну купівельну ціну, зазначену у Пункті 2.1 цього Договору, яка має бути сплачена у порядку, встановленому цим Договором.

Згідно п. 2.1 Договору загальна сума платежу, що належить до оплати та підлягає сплаті з боку Покупця на користь Продавця за продаж і передачу Продавцем, з дотриманням і відповідно до Договору Застосувального Законодавства, 100%належних часток Продавцю у корпоративних прав в Товаристві, становить 2 500 000 (Два мільйони п'ятсот тисяч)доларів США.

Відповідно до п. 3.1.1. Договору Продавець зобов'язується виконати всі нижченаведені попередні умови (надалі - "Попередні Умови Продавця") якнайскоріше, наскільки практично можливо, однак у будь - якому разі не пізніше ніж через чотири (4) календарних місяців з Дати Укладення.

15 липня 2009 р. між ВАТ " Черкасагропроект" та ОСОБА_3 було укладено додаткову угоду про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ " Маяк - Худяки".

п.1 Додаткової угоди Право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " Маяк - Худяки" переходить до Покупця до виконання Продавцем Попередніх умов Продавця в момент підписання цієї Додаткової угоди.

п.3 Додаткової угоди встановлено, що покупець звільняється від виконання грошових обов`язків по проведенню кінцевого розрахунку, у випадку, якщо третя особа - покупець по договору відступлення часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, укладеного між ВАТ " Черкасагропроект" ( продавець) і Bonduelle Development S.A.S.( покупець) відмовиться від придбання корпоративних прав ТОВ " Маяк - Худяки" , з підстав, які пов`язані з невиконанням Попередніх умов Продавця.

16 липня 2009 року ВАТ "Черкасагропроект", тобто через чотири місяці після укладення основного договору, укладає з моїм адвокатом договір новації про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ "Маяк - Худяки"

Відповідно до умов вказаного договору належна частка ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ "Маяк - Худяки" була реалізована за 26091 грн., що в тисячу разів є меншою від її вартості за Договором від 16.03.2009 р. Однак, фактично грошових коштів за вказану частку він не отримав.

Про існування договору новації від 16 липня 2009 року, ОСОБА_3 нічого не знав. В подальшому, він довідався від третіх осіб, про те, що Bonduelle Development S.A.S.( покупець) розрахувалось з ВАТ " Черкасагропроект" за його частку, однак останній відмовляється від взятих на себе зобов`язань .

Тому, підписуючи протокол загальних зборів про вихід зі складу засновників, ОСОБА_3 не знав, що в цей день його адвокат перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 уклав від його імені новий договір про продаж частки в статутному капіталі ТОВ " Маяк - Худяки", за ціною 26091 грн.

В зв'язку з даною обставиною, ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом до ВАТ "Черкасагропроект" про визнання Договору новацій від 16 липня 2009 року недійсним.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкас від 19 вересня 2014 року, яке сторонами не оскаржувалось та вступило в законну силу 15.01.2015 року, визнано Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства від 16.07.2009 року - недійсним.

В зв'язку з вищезазначеним слід вважати, що зміни до установчих документів, що були здійснені на підставі Договору відступлення (купівлі - продажу) часток у статутному капіталі ТОВ "Маяк - Худяки" від 16.07.2009 року та наступні зміни до Статуту ТОВ "Маяк - Худяки" в частині відступлення частки ОСОБА_3 в розмірі 39% на користь ВАТ "Черкасагропроект" - є незаконними.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Маяк Худяки» (ЄДРПОУ 36330187) зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Маяк Худяки» (ЄДРПОУ 36330187), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Черкаській області Нестеренко А.В.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв.

__________