Ухвала суду № 65203786, 10.03.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/1388/17

Справа № 712/2860/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Кублій М.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12013250040002242 від 04 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Кублій М.В. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко Н.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублій М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013250040002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 проте, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія Еверест» за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період часу з 22.09.2009 року по квітень 2010 року заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1, достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ «Компанія Еверест» не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_3

За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ «Компанія Еверест» прийнято від ОСОБА_3 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_4 від імені ТОВ «Компанія Еверест» отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_3 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ «Компанія Еверест» ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесені кошти, отримані від гр.ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю - роздруківки руху коштів по рахункам № 26000013016770, № 26006895955070, № 260043579301, № 26008044705801, № 260090447058800, № 26004203134002, № 26005203134001, № 260011301000012, № 26009301000014, № 26003035625601, № 2600101903873, що належать ТОВ «Компанія Еверест», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у фінансових установах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «КБ «Промекономбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № 26002000400820, № 26003010400820, № 26004203134002, № 26005203134001, які належать ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) та відкритті в ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 334992), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Георгія Тараповського, 18, з 01.01.2009 року по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагента ОСОБА_6 з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублія М.В. або за його дорученням уповноваженій особі ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ___ 2017 року о ____ год. __ хв.

__________