Ухвала суду № 65168474, 22.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2700/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3275/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю стосовно банківського рахунку № 5457082957045821 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки руху коштів з карткового рахунку № 5457082957045821 з 01.01.2015 по 22.02.2017 включно у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

-документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № 5457082957045821;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № 5457082957045821;

-відомостей про власника карткового рахунку № 5457082957045821 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016160000001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_2, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_3, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

На теперішній час під керівництвом ОСОБА_2 проводиться декілька порубок лісонасаджень. Вказану лісової продукцію він реалізовує двом підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Так, за період з 12.01.2017 по 30.01.2017 ОСОБА_2 без документального оформлення було реалізовано ділової лісової продукції понад 500 куб. м (ясену та дубу).

Також, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_3, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції. Покриває незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_6, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, розрахунок з ОСОБА_2 відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку № 4149497827785272, в сумах 50 000 100 000 грн. за один перерахунок, а також та на банківські картки його близьких родичів, а саме: на картку № 5211537328606731, яка належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1; на картку № 5168755367082746, яка належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2; на картку № 5168742062714492 та на картку № 4731219102361478, які належать ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3; на картку № 5168755313678993, на картку № 5457082957045821, на картку № 5168757217377540 та на картку № 4149497827825441, які належать ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів стосовно банківського карткового рахунку № 5457082957045821 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю стосовно банківського рахунку № 5457082957045821 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки руху коштів з карткового рахунку № 5457082957045821 з 01.01.2015 по 22.02.2017 включно у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

-документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № 5457082957045821;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № 5457082957045821;

-відомостей про власника карткового рахунку № 5457082957045821 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.02.2017