Ухвала суду № 65126614, 27.02.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/249/2017

Справа № 225/933/17

УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2017 року м. Торецьк

слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В. , за участю секретаря Голубової О.О., слідчого Павлової О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дзержинська Донецької області клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050220001706 від 13.10.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2017 року до суду звернулася слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить зобовязати керуючого ПАТ «Альфа-Банк» надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008010065101, який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення в копіях.

В доведеність клопотання зазначила, що 12.10.2016 року до ЧЧ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.10.2016 року приблизно в 08.30 годин невідома особа шляхом обману через термінал за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, 36, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим заподіяла матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО № 7818 від 12.10.2016 року).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого була допитана громадянка ОСОБА_2, яка пояснила, що 12.10.2016 року приблизно 07.00 годині їй на мобільний телефон надійшов дзвінок, однак номер вона не запамятала і в телефоні він не залишився. Телефонував чоловік і повідомив, що її син, як вона зрозуміла її зять, так як сина в неї немає, але свого зятя вона сином також називає, скоїв з другом аварію і збили жінку. І тепер їй необхідно віддати на лікування жінки 5000 гривень.

Чоловік сказав, що необхідно переслати гроші з терміналу магазина «АТБ», розташованого по вул. Маяковського, м. Торецька, Донецької області. Невідомий чоловік з нею був на звязку весь цей час. Вона з грошима прийшла до терміналу приблизно 08.20 годин, де через термінал зробила 2 переводи по 2500 гривень, перевід їй допомагав робити охоронець магазину. Вона розмовляла по телефону з чоловіком він диктував номер дуже довгий, куди необхідно перевести гроші, а вона диктувала його охоронцю, тому його не записала і не памятає. Також чоловік за телефоном повідомив, щоб вона їхала до лікарні «Леніна» і там йому їх віддала. Вона приїхала до лікарні і вирішила зателефонувати свої дочці, чоловік якої потрапив у аварію. Однак дочка по телефону сказала їй, що все в порядку і нічого не сталося. Вона зрозуміла, що її обманули і шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 5000 гривень. Вона не знає з якої причини, однак номер телефону з якого дзвонили, у неї в телефоні не відображається.

ОСОБА_2 надала квитанцію № 2678779969554874 з терміналу № 623702, в якому вказано його адреса: м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 36, дата оплати 12.10.2016 року 08:38:14, ідент. платника: 380677287081, всього внесено 2500 грн., зараховано 2325 грн., плата за здійснення операції 175 грн., отримувач: ПрАТ «Київстар» р/р 26008010065101 в ПАТ «Альфа-Банк», код банку: 334840, ЄДРПОУ: 21673832, платіжна система «FLASHPAY», також квитанцію № 2678779969554665 з терміналу № 623702 за тією ж адресою, дата оплати 12.10.2016 року 08:35:43, ідент. платника: 380677287081, всього внесено 2500 грн., зараховано 2325 грн., плата за здійснення операції 175 грн., отримувач: ПрАТ «Київстар» р/р 26008010065101 в ПАТ «Альфа-Банк», код банку: 334840, ЄДРПОУ: 21673832, платіжна система «FLASHPAY».

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 12016050220001706 від 13.10.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вважає, що розкриття банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008010065101 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Павлова О.М. підтримала заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме: без виклику представника ПАТ «Альфа-Банк», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050220001706 від 13.10.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці за рахунком № 26008010065101, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зазначені документи не містять в собі охоронювану законом таємницю, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.05, повязані з укладенням та виконанням договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, які згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою НБУ № 481 від 27.12.2007р., Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, знаходяться в приміщеннях ПАТ «Альфа-Банк» (юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), яке не є режимним обєктом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим Павловою О.М. в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ «Альфа-Банк» щодо банківського рахунку № 26008010065101, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучити в ПАТ «Альфа-Банк» інформацію щодо банківського рахунку № 26008010065101, яка містить банківську таємницю, так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008010065101, який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку № 26008010065101, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по рахунку № 26008010065101, починаючи з 12.10.2016 року до моменту надходження ухвали на виконання, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- повідомити назву банку, до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час її здійснення транзакцій по рахунку № 26008010065101.

Зобовязати керуючого ПАТ «Альфа-Банк» надати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008010065101, який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення даної інформації.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчому ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1 та (або) працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали до 27 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: