Ухвала суду № 65108696, 31.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4246/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 слідчий грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме: акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.10.2016; акти та матеріали інвентаризацій активів ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.01.2016, 01.04.2016, на 05.04.2016, на 06.06.2016; відомості щодо результатів оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик»(кредити юридичних та фізичних осіб в розрізі кожного кредиту; основні засоби в розрізі кожного об'єкту) станом на час укладання кредитних договорів та передачі майна у заставу або поставлення майна на баланс Банку; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик»(кредити юридичних та фізичних осіб) в розрізі кожного кредиту станом на час формування ліквідаційної маси; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик» (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу) в розрізі кожного об'єкту станом на час формування ліквідаційної маси; звіти про ринкову оцінку майна та інших активів, переданих під заставу за кредитами юридичних та фізичних осіб, на підставі яких були внесені відомості в акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «Хрещатик»; відомості щодо результатів ринкової оцінки цінних паперів та інших фінансових інструментів, корпоративних прав на час формування ліквідаційної маси; перелік об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» та передані в оренду або інше користування (із наданням копій відповідних договорів оренди, користування та інш.); перелік всіх юридичних та фізичних осіб, які мають кредитну заборгованість в ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.04.2016, на 05.04.2016, на 01.10.2016 в електронному вигляді (з указанням номеру, дати кредитного договору, суми отриманого кредиту та суми кредитної заборгованості); відомості щодо отримання та погашення ПАТ «КБ «Хрещатик» кредитів в Національному банку України з указанням реквізитів договорів, суми отриманого кредиту, майна та майнових прав, переданих в якості застави за вказаними кредитами, довідки щодо заборгованості.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ «Конверсія» на суму 222 610 620 грн., ТОВ «АФАН-Інвест» на суму 299 793 042 грн., ТОВ «Будконструкція» на суму 180 716 800 грн., ТОВ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ» на суму 128 349 145 грн.

Вказані операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» в ніч з 4 на 5 квітня 2016 року.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб своїм рішенням № 2647 від 01 грудня 2016 р. затвердила ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Станом на 01 жовтня 2016 року її оціночна вартість склала 2,65 млрд грн. При цьому, балансова вартість, без врахування резервів та переоцінки, перевищила 8,13 млрд грн.

Таким чином, балансова вартість активів ПАТ «КБ «Хрещатик» в декілька разів перевищує їх оціночну вартість, що може свідчити про умисне завищення посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» вартості активів Банку, що могло призвести до суттєвого погіршення його фінансового стану і як наслідок введення в Банк тимчасової адміністрації та подальшої ліквідації.

В зв'язку з викладеним, з метою встановлення суми збитків, завданих неправомірними діями службових осіб ПАТ «КБ «Хрещатик», у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які зберігаються у тимчасовій адміністрації ПАТ «КБ «Хрещатик», а саме: документів, пов'язаних із формуванням ліквідної маси та оцінки вартості активів, які входять до ліквідної маси.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, щодо документів що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме: акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.10.2016; акти та матеріали інвентаризацій активів ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.01.2016, 01.04.2016, на 05.04.2016, на 06.06.2016; відомості щодо результатів оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик»(кредити юридичних та фізичних осіб в розрізі кожного кредиту; основні засоби в розрізі кожного об'єкту) станом на час укладання кредитних договорів та передачі майна у заставу або поставлення майна на баланс Банку; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик»(кредити юридичних та фізичних осіб) в розрізі кожного кредиту станом на час формування ліквідаційної маси; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ «КБ «Хрещатик» (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу) в розрізі кожного об'єкту станом на час формування ліквідаційної маси; звіти про ринкову оцінку майна та інших активів, переданих під заставу за кредитами юридичних та фізичних осіб, на підставі яких були внесені відомості в акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «Хрещатик»; відомості щодо результатів ринкової оцінки цінних паперів та інших фінансових інструментів, корпоративних прав на час формування ліквідаційної маси; перелік об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» та передані в оренду або інше користування (із наданням копій відповідних договорів оренди, користування); перелік всіх юридичних та фізичних осіб, які мають кредитну заборгованість в ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 01.04.2016, на 05.04.2016, на 01.10.2016 в електронному вигляді (з зазначенням номеру, дати кредитного договору, суми отриманого кредиту та суми кредитної заборгованості); відомості щодо отримання та погашення ПАТ «КБ «Хрещатик» кредитів в Національному банку України з зазначенням реквізитів договорів, суми отриманого кредиту, майна та майнових прав, переданих в якості застави за вказаними кредитами, довідки щодо заборгованості.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4246/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.01.2017