Ухвала суду № 65108698, 22.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10490/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Салівона О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013110000001050, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2017 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренко А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковому рахунку № 26002060058700, а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570 для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), або відкривались для вказаного товариства, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570, інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000001050 від 29.11.2013 за підозрою колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України ОСОБА_2 (нині суддя Вищого господарського суду України) у здійсненні втручання в діяльність судових органів та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України, а також за фактами заволодіння службовими особами ТОВ «Сталькон М» цілісним майновим комплексом «Готель «Славутич», вимагання суддями Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та ОСОБА_2. неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, постановлення суддею господарського суду Донецької області завідомо неправосудних рішень у справі про банкрутство ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг», вимагання колишнім головою Вищого господарського суду України ОСОБА_5, його заступником ОСОБА_2 та адвокатом ОСОБА_6 неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем колишнім головою господарського суду міста Києва ОСОБА_2, окремими посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції та іншими службовими особами, незаконного збагачення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених суддею Вищого господарського суду України ОСОБА_2 та його дружиною ОСОБА_3, постановлення суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_2. завідомо неправосудного рішення про зобов'язання Святогірської міської ради м. Слов'янська Донецької області укласти з ТОВ «Дрімвуд» договір оренди земельної ділянки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375 КК України.

В ході досудового розслідування вставлено факт незаконного укладення між Святогірською міською радою м. Слов'янська Донецької області та ТОВ «Дрімвуд» договору оренди земельної ділянки орієнтовною площею 20 га. строком на 49 років та 9 місяців для будівництва та експлуатації об'єкту - спортивно-оздоровчого комплексу з фізкультурними майданчиками, зоною відпочинку, пляжною зоною, обладнанням для відпочинку на воді й будинками для відпочинку за адресою: вул. Набережна, м. Святогірськ, Донецька область.

Вказаний договір оренди земельної ділянки зобов'язано укласти рішенням від 09.10.2008 судді Господарського суду Донецької області ОСОБА_2, яке постановлено в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів громади м. Слов'янська, Донецької області, а також вимог Господарського процесуально кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», відповідно до ст. 16 якого (в редакції, чинній на момент укладення договору), набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах.

Висновок органу досудового розслідування про корисливий мотив при постановленні суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_2. завідомо неправосудного рішення від 09.10.2008 обґрунтовується тим, що одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Дрімвуд», на користь якого постановлено зазначене рішення, являється дружина судді ОСОБА_2 - ОСОБА_3.

За таких обставин, з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення наслідків постановлення суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_2. завідомо неправосудного рішення, у тому числі перевірки повноти та законності сплати орендної плати ТОВ «Дрімвуд» за земельну ділянку орієнтовною площею близько 20 га., розташованої за адресою: вул. Набережна, м. Святогірськ, Донецька область, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них указаного товариства, інших документів, які наявні в банківських установах.

У ході досудового розслідування в установленому законом порядку вилучено копію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Дрімвуд» в матеріалах якого, а саме заяві вказаного товариства на ім'я Святогірського міського голови про надання дозволу на відведення земельної ділянки, указано розрахунковий рахунок ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), відкритий у ЗАТ КБ «ПриватБанк» (на даний час ПАТ КБ «ПриватБанк»), № 26002060058700, МФО банку 335496.

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013110000001050 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку А.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковому рахунку № 26002060058700, а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570 для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), або відкривались для вказаного товариства, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 335496, код за ЄДРПОУ 14360570, інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 32965662 (на даний час ЄДРПОУ 35655955), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10490/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.02.2017