Ухвала суду № 65059269, 28.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/1379/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю представника ТОВ «ДОБРОМЕД» - адвоката Тищенко Р.О.,

представника ТОВ «Аверс Плюс 2» - адвоката Тітова І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

21.02.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати повністю арешт нерухомого майна: нежитлових приміщень першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, розташованих у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.10) та нежитлових будівль №89-96 загальною площею 68,7 м.2, розташованих у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.8 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.8), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2017 у судовій справі №640/13581/16-к.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на наступне нерухоме майно: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.10) та нежитлові будівлі: №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.8 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.8), які належать на праві приватної власності ТОВ «Аверс Плюс2» (код ЄДРПОУ 40469238). Вказана ухвала була видана у зв'язку з клопотанням старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 про арешт майна від 14.02.2017.

Однак, раніше, ще 22.09.2016, ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова були задоволені клопотання слідчого Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Вишнякової Ю.А., погоджені з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 Щебликіним Д.С., у кримінальному провадженні №12016220060002275 від 15.09.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт вищезазначеного нерухомого майна за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, будинки 8 та 10 (Судова справа №646/10144/16-к).

Досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні №12016220060002275 від 15.09.2016 проводиться у зв'язку із заявою ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_8 про заволодіння невідомими особами переліченими нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, будинки 8 та 10, які є власністю ТОВ «ДОБРОМЕД», у зв'язку з чим цьому ТОВ спричинено матеріальних збитків.

ТОВ «ДОБРОМЕД» у кримінальному провадженні №12016220060002275 від 15.09.2016 надала органу слідства документи про наявність в ТОВ «ДОБРОМЕД» права власності на вказані нежитлові приміщення до неправомірного, шляхом шахрайства, переходу цього права до ТОВ «Аверс Плюс2».

Право власності ТОВ «ДОБРОМЕД» на перелічені нежитлові приміщення підтверджено договорами купівлі-продажу цих приміщень від 18.12.2014 між ПП «ІРИНА» (продавець) та ТОВ «ДОБРОМЕД» (Покупець).

Недійсність вказаних правочинів купівлі-продажу наведеного нерухомого майна від 18.12.2014, а саме вказаних нежитлових приміщень за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, будинки 8 та 10 законом не встановлена і вони не визнані недійсними у судовому порядку. У випадку ж, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, або правочин не визнаний судом недійсним, згідно з положеннями ст.204 Цивільного Кодексу, діє «Презумпція правомірності правочину». Тобто, саме ТОВ «ДОБРОМЕД» є добросовісним набувачем та власником вищенаведеного нерухомого майна.

У кримінальному провадженні №12016220060002275 від 15.09.2016 ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі ОСОБА_8 було визнане потерпілим у цьому кримінальному провадженні як власник вищевказаного нерухомого майна (перелічені нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, будинки 8 та 10).

19.10.2016 ТОВ «Аверс Плюс2» в особі свого представникам - адвоката Тітова І.Б. звернулося до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту зазначеного нерухомого майна у кримінальному провадженні №12016220060002275 від 15.09.2016. Але, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 04.11.2016 вказане клопотання ТОВ «Аверс Плюс2» було залишене без задоволення.

Досудове слідство у кримінальному провадженні №№12016220060002275 від 15.09.2016 триває та з 17.11.2016, відповідно до постанови першого заступника прокурора Харківської області проводиться Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області.

Представник ТОВ «ДОБРОМЕД» не був присутнім при розгляді питання про арешт зазначеного нерухомого майна у зв'язку з клопотанням старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 про арешт майна від 14.02.2017. Про прийняте судове рішення про арешт перелічених нежитлових приміщень представникам ТОВ «ДОБРОМЕД» стало відомо від представників ТОВ «Аверс Плюс2».

Накладення арешту на нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 та нежитлові будівлі: №89-96 загальною площею 68,7 м.2, розташовані у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.8, ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова Божко В.В. від 15.02.2017 про задоволення клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню 312013220490001420 від 13.03.2013 про арешт майна (Судова справа №640/13581/16-к), є необґрунтованим у зв'язку з тим, що він є повторним та його потреба у даному кримінальному провадженні відпала.

В судовому засіданні представник ТОВ «ДОБРОМЕД» - адвокат Тищенко Р.О. підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Аверс Плюс 2» - адвокат Тітов І.Б. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, зокрема, що ТОВ «Аверс Плюс 2» є власником вказаного вище майна, яке раніше було передано в іпотеку товариством «Марічка» банківській установі, в подальшому майно було реалізовано через електронну біржу наступними банківськими установами, до яких перейшло право вимоги.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М. в судове засідання не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 28.02.2017 від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В., який входить до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, надійшли заперечення, в яких слідчий просить залишити без задоволення клопотання директора ТОВ «Добромед» ОСОБА_8, щодо скасування арешту майна. ТОВ «Добромед» не є власником майна, на яке накладено арешт, у зв'язку із чим не має права оскаржувати ухвалу слідчого судді № 640/13581/16-к, н/п 1-кс/640/1128/17. Крім того, посилання скаржника на наявність в СУ ГУ НП в Харківській області кримінального провадження № 12016220060002275 є безпідставним, оскільки вказане кримінальне провадження не має відношення до кримінального провадження № 12013220490001420 та не об'єднано із ним. Вжитий захід забезпечення кримінального провадження-арешт майна є обґрунтованим та законним. З моменту накладення арешту на майно будь-яких підстав для його скасування не виникло. Просить залишити клопотання директора ТОВ «Добромед» ОСОБА_8 без задоволення. У зв'язку із службовою зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих дій просить розглядати клопотання про скасування арешту майна без його участі (а.с. 26).

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Згідно Витягу з кримінального провадження. В провадженні СУ ГУНП в Харківській області на теперішній час перебуває вказане кримінальне провадження за № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 27-33).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2017 задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 про арешт майна; ухвалено накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в, 13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд. 10) та нежитлові будівлі: №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд. 8 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.8). які належать на праві приватної власності ТОВ «Аверс Плюс2» (код ЄДРПОУ 40469238), шляхом заборони будь-яким способом укладати угоди, проводити реєстрацію або перереєстрацію права власності, здійснювати відчуження, на вказане нерухоме майно (а.с.34-36).

В мотивувальній частині зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2017, слідчий суддя зазначив, що відповідно до інформації, яка міститься в інформаційній довідці з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 79711866 від 06.02.2017 нежитлові будівлі: №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою місто Харків, майдан Павлівський, буд.8 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.8), належать на праві приватної власності ТОВ «Аверс Плюс2» (код ЄДРПОУ 40469238). Відповідно до інформації, яка міститься в інформаційній довідці з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 79711884 від 06.02.2017 нежитлові приміщення першого поверху №№ 13,13-а, 13-б, 13-в, 13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.10) належать на праві приватної власності ТОВ «Аверс Плюс 2» (код ЄДРПОУ 40469238). Слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки нежитлові приміщення першого поверху №№ 13,13-а, 13-б, 13-в, 13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.10) та нежитлові будівлі: №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку літ. «А-7» (літ. «А-6») за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд.8 (колишня адреса: місто Харків, майдан Рози Люксембург, буд.8) є предметом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також приймаючи до уваги, що не застосування заборони будь-яким способом укладати угоди, проводити реєстрацію або перереєстрацію права власності, здійснювати відчуження, на вказане нерухоме майно, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого продажу, відчуження зазначеного майна, які можуть перешкодити повному та всебічному розслідуванню всіх обставин скоєного кримінального правопорушення. Крім того, незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання рішення суду в частині забезпечення цивільного позову (а.с. 36).

Отже, як зазначено в мотивувальній частині зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2017, майно, відповідно до якого подано дане клопотання про скасування арешту майна, належать на праві приватної власності ТОВ «Аверс Плюс 2».

Звертаючись до суду із вказаним клопотанням, заявником - ТОВ «Добромед» не надано об'єктивах даних на підтвердження права власності, зареєстрованого у встановленому нормами чинного законодавства порядку щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, на вказані приміщення. Достовірних та безспірних даних, про те, що заявник на теперішній час є власником вказаного майна, про яке зазначено в його клопотанні та на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2017, в ході розгляду клопотання не надано.

Вказані обставини є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Крім того, за змістом ст. 174 КПК України в разі скасування арешту майна, таке майно може бути передано його власнику, іншому володільцю. Проте, з пояснень представника ТОВ «Аверс Плюс2» слідує, що на теперішній час в господарському суді знаходиться справа щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу зазначеного майна, вирішення якої виходить за межі компетенції слідчого судді при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2,7, 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.