Ухвала суду № 65054959, 06.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/75/17

1-кс/171/73/17

У х в а л а

06 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000086 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

06.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, зобовязавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПВБТ «Ритм» № 26007000079105, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) у м. Запоріжжя в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток привязаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась привязка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410000086 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 16.12.2016 року між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_3 та ПВБТ «Ритм» в особі ОСОБА_4 укладено договір № БП-01-11/16 на проведення робіт капітального ремонту частини Червонотоківської ОСОБА_5 ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області під дитячий садок на 20 місць по вул. Шкільна, 90, в с. Червоний Тік на загальну суму 830476,54 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2 в за грудень 2016 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ПВБТ «Ритм» № 26007000079105 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Запоріжжя, МФО 300023, замовником робіт було перерахованого бюджетні згідно умов договору.

На даному час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного виробничо-будівельного підприємства «Ритм» (код ЄДРПОУ 20225445), юридична адреса: 49112, М. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, б.4а № 26007000079105, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Запоріжжя, МФО 300023 в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток привязаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась привязка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПВБТ «Ритм», обґрунтовується обєктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо фактів закупівель обладнання та матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з Грушівською сільською радою, часу проведення оплати за виконання робіт капітального ремонту частини Червонотоківської ОСОБА_5 ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області під дитячий садок на 20 місць по вул. Шкільна, 90, в с. Червоний Тік, осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПВБ «Ритм», на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів Грушівською сільською радою згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обовязок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, беручи до уваги, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу до до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, зобовязавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПВБТ «Ритм» № 26007000079105, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) у м. Запоріжжя в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток привязаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась привязка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: