Ухвала суду № 65030404, 08.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2150/17

провадження № 1кс/201/1718/2017

УХВАЛА

08 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого першого відділу СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42016040000001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відбору виконавця робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро перемогу отримала турецька компанія АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI).

Встановлено, що фінансування вказаних робіт передбачено за рахунок залучених кредитних коштів з Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту. Заученого державою від Банків для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Відповідно до умов укладених угод між Україною та європейськими інвестиційними фінансовими установами залучення позики здійснюється у євро у за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + серед. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро.

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 400 000,00 тис. грн. та ЄІБ (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 146 400,00 грн.

13.07.2016, у відповідності до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва обєктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979), місцем знаходження якого є: м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Глинки, 2, офіс 802.

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва обєктів IV і V категорій складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська станом на листопад 2016 року за липень 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) наявні відкриті/діючі в ЗАТ «УкрСибБанк» протягом 2016 року наступний банківський рахунок: 26005617009700.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумової О.С. від 21.12.2016 справа № 201/17634/16-к проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) банківським рахунком 26005617009700, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

У ході аналізу руху коштів ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) за банківським рахунком 26005617009700 встановлено, 29.11.2016 на банківський рахунок 26005617009700, з казначейського рахунку КП «Дніпропетровський метрополітен», зараховано 50 861 647,25 грн. частини авансового платежу проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», які 30.11.2016, в розмірі 50 800 000,00 грн. перераховані на банківський рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) 26004617009701, що також мало місце 12.12.2016 щодо перерахування іншої частини авансових платежів в розмірі 50 801 647,25 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) банківським рахунком 26004617009701, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) банківським рахунком 26004617009701, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001063 , вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні слідчого першого відділу СВ СУ ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк