Вирок № 64935510, 21.02.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"21" лютого 2017 р. Справа № 363/662/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Войнаренко Л.Ф., секретаря судового засідання Клименко В.В., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12016110150001057,

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2017 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

06.09.2016 в ЖЕО Вишгородського ВП ГУНП в Київській області зареєстровано заяву директора ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 про те, що 02.09.2016 та 06.09.2016 року невстановлені особи, підробили документи для державної реєстрації внесення змін до відомостей Єдиного Державного реєстру.

07.09.2016 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110150001057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В клопотанні зазначено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оформленим протоколом №16-07-27/1 від 27.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ "БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), припинено повноваження попереднього керівника товариства ОСОБА_6, звільнено його з посади директора та обрано на цю посаду ОСОБА_7

Після цього, ТОВ "БІПРОДУКТ" продало свою частку (100%) у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8, яка стала єдиним учасником ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика».

Крім того, рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом №16-07-28/1 від 28.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ"БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), у звязку з відчуженням частки у статутному капіталі, відбулася зміна учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а саме: ТОВ "БІПРОДУКТ" вийшло зі складу товариства, а ОСОБА_8 стала єдиним учасником товариства. Цим же рішенням назву посади ОСОБА_7 було змінено з «директора» на «генерального директора».

29.07.2016 року за рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом № 16-07-29/1 від 29.07.2016 року, до складу товариства було прийнято нового учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід». Після цього частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» були розподілені наступним чином:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» - 75%;

-ОСОБА_8 25%.

Це і є останній законний (правомірно обраний) склад учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика». Наскільки мені відомо від самих вказаних вище учасників товариства, вони не вчиняли жодних дій щодо відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а також не змінювали керівника цього товариства.

Про те, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) ОСОБА_7 стало відомо, що 02.09.2016 року державним реєстратором акредитованого субєкта державної реєстрації КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 (за адресою: м.Київ, вул.Є. Сверстюка (стара назва ОСОБА_10), 21) було проведено реєстраційні дії щодо ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», внаслідок яких до ЄДР було внесено відомості про ОСОБА_11, як керівника та підписанта ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» та відомості про компанію Даанта Холдинг ЛТД, яка зареєстрована на Сейшелах, як учасника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 100 %, і зареєстровано нову редакцію статуту Товариства.

Учасники ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та директор ТОВ«Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_7, що їм нічого не відомо про особу ОСОБА_11 та компанію Даанта Холдинг ЛТД, вони не відчужували свої частки у статутному капіталі товариства жодним фізичних та юридичним особам, не підписували договори про продаж своїх часток, не брали участі у загальних зборах учасників товариства, не приймали рішень про зміну складу учасників товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» і прийняття до складу учасників компанії Даанта Холдинг ЛТД, зміну керівника товариства, зокрема, про звільнення мене з посади генерального директора та призначення на цю посаду ОСОБА_11, та про внесення змін до статуту товариства та відповідно не підписували жодних документів щодо зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства (договори купівлі-продажу, протоколи загальних зборів тощо), також не зверталися як до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9, так і до жодного іншого державного реєстратора з жодними заявами про державну реєстрацію та документами для проведення реєстраційних дій та не уповноважували жодних інших осіб на таке звернення. Тому учасники товариства висловили побоювання, що невідомими особами було підроблено документи щодо продажу учасниками товариства своїх часток у статутному капіталі та прийняття учасниками товариства рішень про зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства та подано ці документи для державної реєстрації державному реєстратору ОСОБА_9

05.09.2016 року ОСОБА_7 звернувся для надання пояснень щодо проведених реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 за місцем прийому документів для державної реєстрації та проведення реєстраційних дій державними реєстраторами КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309).У розмові ОСОБА_9 повідомив, що 02.09.2016 року до нього звернулася уповноважена учасниками ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» особа ОСОБА_11 з заявами про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про керівника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», що містяться в ЄДР, та державну реєстрацію внесення змін до установчих документів ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» у звязку зі зміною складу учасників та з повним пакетом документів для державної реєстрації вказаних змін, які були підписані від імені учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» в особі директора ОСОБА_4, тому, не вбачаючи підстав для відмови у державній реєстрації, він провів реєстраційні дії. Натомість ОСОБА_7 від імені законних власників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» повідомив ОСОБА_9, що рішення про зміну складу учасників товариства, припинення повноважень ОСОБА_7, як керівника товариства, та внесення змін до статуту товариства учасники не приймали, жодні документи з цих питань вони не підписували, тому документи, які були подані 02.09.2016 року для державної реєстрації є підробленими і недійсними, у звязку з чим реєстраційні дії підлягають скасуванню. Того ж дня, до державного реєстратора ОСОБА_9 за його робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309, особисто звернувся директор ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід», яке володіло 75 % статутного капіталу ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», ОСОБА_4, та повідомив його про викладені мною обставини. Крім того, ОСОБА_4 від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» подав заяву державному реєстратору ОСОБА_9, в якій повідомив про підробку документів, що були подані 02.09.2016 для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», та вимагав терміново скасувати реєстраційні записи в ЄДР про проведені реєстраційні дії. З аналогічною заявою до державного реєстратора ОСОБА_9 06.09.2016 року також звернувся інший учасник ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8

З листа ГУ ДФС у м. Києві №10674/9/26-15-08-02-31 від 09.12.2016 вбачається, що ОСОБА_11 у період з 01.04.2016 по 30.06.2016 одержував доходи в АТ «ОТП БАНК». Код доходів 127 назва: «інші доходи».

Крім того, з відповіді ПАТ «ВТБ БАНК» №93/1-2 від 05.01.2017 на ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області (справа №363/4772/16-к) про надання тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_11 за кредитним договором №R53100267511В від 05червня 2012 року, вбачається, що відповідна кредитна справа передана новому кредитору, якому відступлено право вимоги за вказаним кредитним договором новому кредитору та відповідно всі матеріали передані останньому.

Також під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_11 гр. ОСОБА_12 стало відомо, що останнім часом ОСОБА_11 користувався мобільним номером телефону +38 (068)- 950-57-12 мобільного оператора «Київстар».

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до та після його вчинення за допомогою мобільного номеру +38 (068)- 950-57-12 могла передавати та отримувати інформацію, користуючись ним.

Окрім того, отримання інформації по номерах мобільному телефону +38 (068)- 950-57-12 дасть можливість встановити коло осіб, з якими спілкується особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, місцезнаходження на момент вчинення вчинення злочину, що вчинила дане правопорушення, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів.

За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в частині доступу до номеру мобільного телефону +38 (068)- 950-57-12 , витребовування інформації у ВТБ Банку щодо відступлення права вимоги до ОСОБА_11 за кредитним договором №R53100267511В від 05червня 2012 року, з усіма додатками, та витребування АТ «ОТП Банк» ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме, оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_11 (і.н.НОМЕР_1) одержував у 2016 році доходи в АТ«ОТП БАНК», а також відомості про спосіб одержання ним коштів, дати і місця зняття готівки, номери квитанцій, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи .

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016110150001057 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть знаходитись у:

1. оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, а саме: роздруківку по номеру мобільного телефону +38 (068)- 950-57-12 про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.08.16 по строк дії ухвали;

- Зобовязати ПрАТ „Київстар, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА).

- ОСОБА_4 розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентівА.

- Типи зєднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- ОСОБА_1, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентівА (абонентиБ).

2. ПАТ «ВТБ Банк» ЄДРПОУ № 14359319 за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26, а саме, інформації у ВТБ Банку щодо відступлення права вимоги до ОСОБА_11 за кредитним договором №R53100267511В від 05червня 2012 року, з усіма додатками.

3. АТ «ОТП Банк» ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме, оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_11 (і.н.НОМЕР_1) одержував у 2016 році доходи в АТ«ОТП БАНК», а також відомості про спосіб одержання ним коштів, дати і місця зняття готівки, номери квитанцій, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 21 березня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Войнаренко Л.Ф.