Ухвала суду № 64929411, 23.02.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/339/17

Провадження №1-кс/751/452/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Коломійця В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010009145 від 23.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

17.09.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_3 (зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), по факту використання підроблених документів, а саме 31.08.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4», після чого, 02.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Барви-2005», а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4» зареєстровано ОСОБА_5, а власником та учасником ТОВ «Барви-2005» зареєстровано ОСОБА_6, хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 18.07.2016 був ОСОБА_7, який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_3, відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг перереєструвати дані товариства на своє імя, так як перебував за межами України до 14.09.2016.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010009145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_3, за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ «БАРВИ-2005» в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4» в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника - ОСОБА_7.

12 вересня 2016 року ОСОБА_3 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 02 вересня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «БАРВИ-2005», а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «БАРВИ-2005» з невідомих ОСОБА_3 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження товариства, а 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4», а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4» з невідомих ОСОБА_3 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_5 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким визначено знову-таки ОСОБА_5 та змінено місцезнаходження товариства ОСОБА_3 невідкладно звязався з цього приводу з колишнім власником товариства ОСОБА_7, котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БАРВИ-2005» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4» ні з ким окрім ОСОБА_3 не укладав та не підписував.

Таким чином відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «БАРВИ-2005» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4», а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «БАРВИ-2005» зареєстровано громадянина ОСОБА_6, а ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_4» - ОСОБА_5, які можливо вчинено шляхом підробки документів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з органів фіскальної служби України отримано дані про банківські рахунки ТОВ «БАРВИ-2005», відповідно до який на даний час у ТОВ «БАРВИ-2005» маються наступні банківські рахунки:

- рахунок № 26003011717030, відкритий 16.10.2015 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), валюта;

- рахунок у цінних паперах № 300996-UA40003601, відкритий 05.06.2013 у

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1).

виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів про рух цінних паперів по рахунку № 300996-UA40003601, а також матеріалів банківської справи ТОВ «БАРВИ-2005» (код ЄДРПОУ 33870378) по рахунку № 300996-UA40003601, який відкритий у

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів, які зберігаються і перебувають у володіння АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити факт підробки правовстановлюючих документів, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, а саме до:

- документів про рух цінних паперів по рахунку № 300996-UA40003601, що відкритий ТОВ «БАРВИ-2005» (код ЄДРПОУ 33870378) за період з 05.06.2013 по дату виконання ухвали включно;

- документів банківської справи ТОВ «БАРВИ-2005» (код ЄДРПОУ 33870378) по рахунку № 300996-UA40003601 (документи, що подавалися ТОВ «БАРВИ-2005» до банку для відкриття рахунку, щодо підтвердження повноважень керівників і уповноважених осіб, зміни керівників і уповноважених осіб та документи, які подавалися під час використання рахунку).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз