Ухвала суду № 64872166, 21.02.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2435/17

Провадження № 1-кс/344/632/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010000440 від 04.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що представники ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ОСОБА_2, .ОСОБА_3, ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «СЕЕТ», гр.ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6Д,, ОСОБА_7, ОСОБА_8, яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на обєкти нерухомості та земельні ділянки.

В результаті вчинення вказаних злочинних дій право власності на їх майно незаконно було зареєстровано за ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829).

В ході допитів потерпілих встановлено, що представники банку подали нотаріусам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пакет підроблених документів, зокрема підроблені поштові повідомлення, про вручення поштовим звязком вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобовязання, що передбачено п.6, п.4. ст.6 Іпотечного договору, також було порушено вимоги ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», стягувачем майна не було проведено оцінки майна, яка є обовязковою станом на момент вчинення відчуження майна. Внаслідок вказаних підроблень та зловживань було незаконно перереєстровані обєкти нерухомості та земельні ділянки, які були предметом іпотеки вказаного вище договору.

Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено що між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та потерпілими було укладено Іпотечний договір №1.12-02/1П-7 укладений між ПАТ «Перший український міжнародний банк», в особі ОСОБА_11 та ТзОВ «СЕЕТ» де предметом іпотеки виступає торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на першому поверсі, площею 3420,4 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 593326126101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на другому поверсі, площею 3533,9 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 593074426101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на третьому поверсі, площею 3500,6 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 593276026101; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, площею 2945,2 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 593132826101;

Також, встановлено що вищенаведені договори були укладені на підставі Генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012р. укладених між ТзОВ «Компанія Рона» та ПАТ «Перший український міжнародний банк».

14 січня 2017 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті, оголошено про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу комерійної нерухомісті що знаходиться за адресою: вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 в м. Івано-Франківську яка обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

На даний час, для забезпечення проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз документів у рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів що стали підставою для оголошення та проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів що облікуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме, комерійна нерухомість що знаходиться за адресою: вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168в та вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168а в м. Івано-Франківську. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення посадовими особами ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ПАТ «БАНК ФОРУМ», злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити осіб, винних у вчиненні злочину і завданні збитків потерпілим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме документів, що стали підставою для оголошення та проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів що облікуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме, комерційної нерухомості, що знаходиться за адресою: вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168в та вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168а в м. Івано-Франківську, у тому числі, публічного паспорту активу (майна) та паспорту відкритих торгів (аукціону), пропозиції МКУА що активу, висновку повноваженого структурного підрозділ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, щодо затвердження умов продажу активу, документи що підтверджуються проведення інвентаризації активів (майна), здійснення оцінки активів (майна), формування ліквідаційної маси, розробку плану продажу активів (майна), результати інвентаризації, формування ліквідаційної маси та плану продажу активів.

Ухвала діє до 20 березня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова