Ухвала суду № 64855293, 20.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3268/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Білоуса В.О., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010007234 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Білоус В.О. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених банком ПАТ «ПУМБ» та поданих невідомою особою про рух грошових коштів на рахунку ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 09.11.2016 близько 15 години, невстановлена особа без будь-якого дозволу чи згоди власника або уповноважених ним осіб, незаконно втрутилась у роботу серверного обладнання ТОВ «Зарічанка» (код за ЄДРПОУ 14164024), офіс якого знаходиться по вул. Пілотській, 10/3, м. Хмельницький, внаслідок чого припинила його роботу та несанкціоновано перерахувала грошові кошти підприємства в розмірі близько 250 (двохсот п'ятидесяти) тисяч гривень.

На даний час необхідно встановити осіб, які отримали грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «ПУМБ».

У зв'язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених банком ПАТ «ПУМБ» та поданих невідомою особою при оформленні рахунку № НОМЕР_1; банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.11.2016 року по максимальний строк дії ухвали, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з'ясування відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Зарічанка».

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Білоусу Віталію Олеговичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Константиновському Ю.П., старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції Хотіну Д.П., а також іншим особам за дорученням слідчогодозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій та зобов'язати банк ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 4 виготовити:

Завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ «ПУМБ» та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_1;

Банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритого на ім'я невідомої особи із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу 01.11.2016 року по максимальний строк дії ухвали;

Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_1, в період часу із 00 год. 05 хв. 01.11.2017 по максимальний строк дії ухвали, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_1 у банкоматах.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 березня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова