Ухвала суду № 64798080, 14.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2419/17

Провадження по справі № 1-кс/522/2681/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1,про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: - ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 328351).В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 37060827, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38096658 АДРЕСА_1, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 38351125, м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38723307, м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», код ЄДРПОУ 40325115, Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «СІЛМАШ», код ЄДРПОУ 40654466, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «МОСТОЛ», код ЄДРПОУ 40654576, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ЛЕПСОРА», код ЄДРПОУ 41011328, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39783967, директор ОСОБА_4;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39784033, директор ОСОБА_4;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», код ЄДРПОУ 39958646, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_4;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40922157, м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_5;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», код ЄДРПОУ 39784756, м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_5;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», код ЄДРПОУ 38296583, м.Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_6, директор ОСОБА_7;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», код ЄДРПОУ 33659649, м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_8;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», код ЄДРПОУ 39782921, Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44 директор ОСОБА_8;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», код ЄДРПОУ 33557970, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_9;

- ТОВ «АЗИМУТ 07», код ЄДРПОУ 35462439, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_9;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», код ЄДРПОУ 40934272, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_9;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), код ЄДРПОУ 38017540, раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_9. На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_10;

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», код ЄДРПОУ 40164742, м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_11. Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Крім того, згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, отримані злочинним шляхом грошові кошти акумулюються на розрахункових рахунках вказаних підприємств, а саме:

- ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38096658), розрахунковий рахунок № 26005444772200, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА» (код ЄДРПОУ 40325115), розрахунковий рахунок № 26000636060800, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «СІЛМАШ» (код ЄДРПОУ 40654466), розрахункові рахунки №№ 26002622775301, 26001622775302, 26003622775300, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «МОСТОЛ» (код ЄДРПОУ 40654576), розрахункові рахунки №№ 26005622756800, 26004622756801, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), розрахунковий рахунок № 26009568257500, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), розрахункові рахунки №№ 26000591628600, 26009591628601, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), розрахункові рахунки №№ 26009637335900, 26008637335901, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), розрахункові рахунки №№ 26000568287201, 26057000059285, 26001568287200, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), розрахункові рахунки №№ 26049486664600, 26005486664600, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), розрахунковий рахунок № 26005608750400, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), розрахункові рахунки №№ 26007633789400, 26006633789401, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40164742), розрахункові рахунки №№ 26047618877900, 26003618877900;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), розрахунковий рахунок № 26003568264500, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, отримані злочинним шляхом грошові кошти акумулюються на розрахункових рахунках вказаних підприємств, а саме: ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 328351).

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є обєктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника підприємств вказаних в клопотання та банку.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 328351).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

14.02.2017