UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ

Анкета
Дата оновлення 11.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 11.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 11.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
40654576
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
13.07.2016 (4 роки 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
34 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний)
Інші:
  • 43.21 Електромонтажні роботи
  • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
  • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
  • 42.21 Будівництво трубопроводів
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУТСЬКА, будинок 6
Телефон: 0677844207
Дата оновлення 30.03.2017
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 40654576

Дата оновлення 11.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ВОЛКОВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65088, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, будинок 22, корпус 1, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 34 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 12.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 29.01.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 406545714046

Дата реєстрації: 01.09.2016

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.03.2017)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 28.03.2017)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Миколаївська міська рада
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.07.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 39554010

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 13.07.2016

Номер взяття на облік: 140416133183

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 39554010

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 13.07.2016

Номер взяття на облік: 10000000672151

Судовий реєстр — 5 документів

Дата оновлення 11.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
23.04.2021 Рішення Адміністративне 96492737 420/96/20
13.02.2020 Постанова Адміністративне 87768237 815/266/18
20.08.2019 Рішення Адміністративне 83730806 815/266/18
31.05.2018 Рішення Адміністративне 74405626 815/266/18
14.02.2018 Ухвала суду Кримінальне 72778108 522/24494/17
23.01.2018 Ухвала суду Кримінальне 71758559 522/24494/17
14.12.2017 Постанова Адміністративне 71028727 815/5938/17
13.09.2017 Ухвала суду Кримінальне 68891024 522/2419/17
13.09.2017 Ухвала суду Кримінальне 68891018 522/2419/17
08.09.2017 Ухвала суду Кримінальне 68890999 522/2419/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
18.07.2016 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОЛ"
( ТОВ "МОСТОЛ")
18.07.2016 Змінився вид діяльності 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
18.07.2016 Змінилася адреса 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 2А
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ" - 40654576.

Який стан компанії ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ" ?

На дату 11.06.2021 контрагент ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40654576 на 11.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ.

Яка скорочена назва компанії 40654576 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40654576 на 11.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ".

Який основний КВЕД у контрагента 40654576 ?

На дату 11.06.2021 у 40654576 основний вид економічної діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСТРЕЙД ПРОДЖЕКТ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 11.06.2021 контрагент 40654576 зареєстрований в 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУТСЬКА, будинок 6.

Дані про підприємство ТОВ "МОСТОЛ"

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "МОСТОЛ". ТОВ "МОСТОЛ" зареєстрована 13.07.2016. Уповноважена особа контрагента: Волков Вадим Валерійович. Юридична адреса ТОВ "МОСТОЛ" — 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУТСЬКА, будинок 6.

Дані про підприємство "МОСТОЛ"

Основним видом діяльності є 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "МОСТОЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 40654576. Статутний фонд контрагента ТОВ "МОСТОЛ" становить 34 000,00 грн. Контрагент ТОВ "МОСТОЛ" згадується в 5 судових документах. Перевірка контрагента ТОВ "МОСТОЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "МОСТОЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.