Ухвала суду № 64797147, 10.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7973/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Грибенникова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенников А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001917 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

За оперативною інформацією до протиправної діяльності, пов'язаної з заволодінням грошовими коштами ПАТ «Укртрансгаз» у ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками (оголошення №100282 від 18.09.2015) загальною вартістю 40 млн. 694 тис.грн., (оголошення №52 від 30.04.2012 №180919) загальною вартістю 54 млн. 182 тис. грн. причетні посадові особи НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» та засновник та фактичний власник ТОВ «НВП «Горизонт» ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_2, діючи за попередньою домовленістю з службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», організовано схему перерахування коштів з підконтрольного ТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме: ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50-Б, оф.21), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Б), ТОВ «Юніверсал Білд» (ЄДРПОУ 39388554, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4А), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909, м. Київ, вул. Миколи Лебедєва, 14-А), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 15, оф.113).

Після обготівкування коштів, ОСОБА_2 передано частину грошових коштів в розмірі близько 30% від перерахованої суми керівництву ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Допитаний 07.12.2016 в якості свідка оперуповноважений 1 управління ГУБКОЗ СБУ ОСОБА_7 показав, що згідно з аналізом додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «НВП Горизонт» (35426428) дійсно встановлено фіктивність господарських взаємовідносин зазначених суб'єктів господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що адміністративна будівля НАК «Нафтогаз України» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини організації схеми перерахування коштів через підконтрольне ОСОБА_2 підприємство ТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних суб'єктів господарської діяльності за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, з метою заволодіння коштів ПАТ «Укртрансгаз», у ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками та стосуються взаємовідносин ПАТ «Укртрансгаз» з ТОВ «Будінвест», ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Гудтехнолоджи», ТОВ «Мілбуд», а також іншими підприємствами, задіяними у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у володінні НАК «Нафтогаз України».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42016000000001917 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, клопотання у частині вилучення інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування слідчий не підлягає задоволенню, оскльки в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та інших речей і документів без зазначення їх індивідуальних ознак, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронюваної законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову Анатолію Олександровичу, слідчим зі складу слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурку Богдану Юрійовичу, а також прокурорам зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні НАК «Нафтогаз України», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, та документів щодо взаємовідносин ТОВ «Н В П Горизонт» з ПАТ «Укртрансгаз», а також іншими підприємствами, задіяними у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, документів конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками за період 2012 року та 2015-2016 років, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Грибенникову А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк