Ухвала суду № 64792540, 03.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/303/17

Справа № 754/1423/17

У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: слідчого Хілько А.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб Виконавчого комітету Черкаської міської ради, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Немпарт» ( код ЄДРПОУ 34971757), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100030000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «ОСВ Практик» (код ЄДРПОУ 35494084).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ОСВ Практик» (код ЄДРПОУ 35494084), у період з 01.10.2012 до 31.12.2014, шляхом безпідставного відображення у документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання будівельних послуг та будівельних матеріалів у ТОВ «Будівельна Компанія «Мештер-Буд»» (код ЄДРПОУ 37938895), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Багатопрофільна Компанія «Альянс Консалтинг»» (код ЄДРПОУ 33399361), ТОВ «Енерджи прайс» (код ЄДРПОУ 38489192) та ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму податків 914 730 грн., що підтверджується відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 №0332615131, №0342615131, також на даний ТОВ «ОСВ Практик» здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.

Згідно клопотання, у ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757) відсутні будь-які виробничі потужності, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу (штатна чисельність співробітників складає одна особа, а на деяких підприємствах взагалі відсутні наймані працівники).

Згідно даних, офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757) перебувають у володінні Виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб Виконавчого комітету Черкаської міської ради можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо, та у зв'язку з необхідністю проведення криміналістичних експертиз, , яка проводиться на підставі лише оригіналів документації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Черкаської міської ради та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та необхідності проведення судових експертиз, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Хілько Алєсі Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб Виконавчого комітету Черкаської міської ради, а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ «Немпарт» ( код ЄДРПОУ 34971757) з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: