Ухвала суду № 64792516, 06.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/317/17

Справа № 754/1441/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: прокурора Байжанова О.А.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987) за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична,21, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 2600220114163( валюта-українська гривня) за період з 30.05.2014р. по теперішній час та № 26007201141632 (валюта- українська гривна) за період з 04.12.2014р. по теперішній час.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо заволодіння протягом 2015 року службовими особами КП "Ватутінськінвестбуд» за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетними коштами в розмірі понад 2 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014- 2015р. службові особи КП «Ватутінськінвестбуд» укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу «Героям Чорнобиля» - Ротонди «Пантеон пам'яті» на розі вулиць Ніколаєва та вулиці Оноре де Бальзака в м. Києві, та здійснювали проплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ «СУ-630», незважаючи на той факт, урочисте відкриття Ротонди "Пантеон пам'яті" в парку 4 мікрорайону відбулося 14 грудня 2013, тобто в період складання додаткових угод та актів роботи вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ «СУ-630». Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що зазначене товариство з липня 2015 року не подавало звітності до Державної податкової інспекції.

Так Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.01.2006 №40 "Про реконструкцію паркової зони та встановлення пам'ятного знака Пам'яті жертв Чорнобиля у четвертому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі" Деснянську районну у м. Києві державну адміністрацію було визначено замовником реконструкції.

На підставі рішення Київської міської ради від 26.06.2007 за № 980/641 між Київською міською радою та Деснянською районною у м. Києві радою 26.03.2008 було укладено договір оренди земельної ділянки розміром 7,4454 га та 0,4321 га для реконструкції паркової зони.

Договором від 06.03.2006 №286-06, укладеним між КП «Ватутінськінвестбуд» (Замовник) та ТОВ "Будівельна компанія «Петрович і К» (Генпроектувальник) було виконано увесь комплексу проектних робіт на стадіях «Ескізний проект», «Проект» та «Робоча документація» на суму 700000 гривень.

В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП «Ватутінськінвестбуд» укладено договір з ТОВ «СУ № 630» від 15.11.2010 № 447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об'єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам'ятного знаку пам'яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29999695, 20 гривень. За результатами контрольного обміру КП «Київекспертиза» фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам'яті», вартість робіт склала 4 345,073 тис. грн.

Згідно даних інформації з ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ІС «Податковий блок» ТОВ «Спеціалізоване управління №630» ( код ЄДРПОУ 05427269) відкрито розрахунковий рахунок №2600220114163 в ПАТ «ЮСБ Банк».

Згідно до додаткової угоди №2-14 від 04.06.2014р. в реквізитах генпідрядника ТОВ «СУ№630» зазначено розрахунковий рахунок в ПАТ «ЮСБ Банк» №2600220114163, а відповідно до додаткової угоди № 3-14 від 16.12.2014р. в реквізитах підрядника ТОВ «СУ№630» зазначено розрахунковий рахунок в ПАТ «ЮСБ Банк» № 26007201141632.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ «ЮСБ Банк» можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та з урахуванням необхідності проведення криміналістичних експертиз, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015100030005947 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревері М.С. тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію, та які перебувають у володінні службових осібПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987) за адресою: м.Одеса, вул. Гімназична,21, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №2600220114163( валюта-українська гривня) за період з 30.05.2014р. по час оголошення ухвали слідчого судді-06.02.2017р. включно, та №26007201141632 ( валюта - українська гривна) за період з 04.12.2014р. по час оголошення ухвали слідчого судді-06.02.2017р. включно, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревері М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: