Ухвала суду № 64792541, 14.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/311/17

Справа № 754/1434/17

У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Сороки Б.В., слідчого Ревери М.С., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Ревери М.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Байжановим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030005947 від 23 травня 2015р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Ревера М.С. просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Старокиївський Банк», а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260083014973 в період з 08 листопада 2011р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100030005947 від 23 травня 2015р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в період 2014-2015 років службові особи комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу «Героям Чорнобиля» - ротонди «Пантеон пам'яті» на розі вул. Ніколаєва та вул. Оноре де Бальзака в м. Києві до раніше укладеного договору та здійснювали проплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ «СУ-630», незважаючи на той факт, що відповідно до інформації ЗМІ, урочисте відкриття ротонди «Пантеон пам'яті» в парку 4-го мікрорайону відбулось 14 грудня 2013 року, тобто в період складання додаткових угод та актів роботі вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були.

Відповідно до отриманої інформації на початку 2015 року комунальне підприємство перерахувало кошти в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ «СУ-630», за виконання робіт, що стосується вищевказаного пам'ятника. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ «СУ-630». Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «СУ-630» з липня 2015 року не подавало звітності до Державної податкової інспекції.

В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП «Ватутінськінвестбуд» укладено договір з ТОВ «СУ-630» від 15.11.2010 року №447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об'єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам'ятного знаку пам'яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29 999 695.20 гривень.

За результатами контрольного обміру КП «Київекспертиза» фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам'яті», вартість робіт склала 4 345 073 тис. грн.

Відповідно до інформації наданої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» ТОВ «Спеціалізоване управління № 630» (ЄДРПОУ 05427269) відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Старокиївський Банк»: № 260083014973.

Згідно додаткової угоди в реквізитах генпідрядника ТОВ «СУ № 630» зазначено розрахунковий рахунок в ПАТ «Старокиївський Банк»: № 260083014973.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Спеціалізоване управління № 630» (ЄДРПОУ 05427269) задля підтвердження або спростування факту невиконання будь-яких видів будівельно-монтажних робіт в період отримання бюджетних коштів від КП «Ватутінськінвестбуд» з моменту укладення договору з ТОВ «СУ-630» від 15.11.2010 року №447-10, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Старокиївський Банк».

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться ПАТ «Старокиївський Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Ревері М.С. до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, що перебувають у володінні ПАТ «Старокиївський Банк» (МФО 321477, адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8), а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260083014973 (валюта українська гривня) в період з 08 листопада 2011р. по 14 лютого 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Ревері М.С.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 березня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: