Ухвала суду № 64731301, 14.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1856/17

Провадження № 1-кс/234/822/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого Шевченко Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2017 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19 січня 2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало опублікування 14.01.2017 в ЗМІ, а саме на сайті Інтернет видання «Українська правда» статті з назвою «Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продукти утричі дорожче від ринку». Згідно викладених в статті обставин, посадові особи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації з січня 2013 року укладали договори на придбання для дітей сиріт продуктів харчування та одягу за цінами значно вищими ніж середньо-ринкова вартість.

Так, у січні 2013 року з ТОВ «Укрпродукт» було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування на суму 7,4млн.грн., за ціною втричі дорожче за ринкову; у листопаді 2015 року укладено договори з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) і ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на закупку одягу на суму 4,04 млн.грв., у тому числі дитячих футболок за ціною 315грн. за одиницю, при ринковій вартості 55грн. Крім того, у грудні 2016 та січні 2017 року були укладені договори з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН 02445509219), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «ПРОДИНФО» (код ЄДРПОУ 35636927) на закупівлю продуктів харчування за цінами, які також значно вищі ніж їх середньо-ринкова вартість.

Вищезазначені дії посадових осіб санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації призвели до неефективного використання бюджетних коштів, що завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Під час досудового розслідування було промоніторено зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення субєктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу станом на 07.02.2017 та встановлено, що Адмінколегією Донецького ТВ складено рішення у справі №18 від 23.11.2016 на ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2).

Під час розслідування перевіряється законність, ефективність та раціональність використання керівництвом бюджетної установи грошових коштів під час здійснення закупівель продуктів харчування за прямими договорами та за результатами тендерної процедури у 2016-2017 роках у вказаних субєктів господарювання.

Оплата СОЦСР «Смарагдове місто» за вищевказаними договорами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН 02445509219), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «ПРОДИНФО» (код ЄДРПОУ 35636927).

Так, згідно договору №103 від 16.01.2017 року, укладеного між СОЦСР «Смарагдове місто» -- покупець та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) постачальник, на поставку та передання у власність покупця ТОВАРУ: ДК 016:2010-01.23.1 Плоди цитрусових культур (ДК 021-2015-03222200-5-Цитрусові фрукти), покупець зобовязаний після отримання товару у 3-дений строк перерахувати грошові кошти на рахунок постачальника ФОП «ОСОБА_5О.» за №26000962486314, який відкрито в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб СОЦСР «Смарагдове місто» та ТОВ «ПРОДИНФО» (код ЄДРПОУ 35636927) необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_5О.» по розрахунковому рахунку №26000962486314 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_8" (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_8", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою отримання повної інформації щодо обставин перерахування грошових коштів, фіксування незаконного зняття грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_12, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_5О.» по розрахунковому рахунку №26000962486314 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_8" (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Зобовязати посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_8" (ЄДРПОУ 14282829), надати по кримінальному провадженню № 42017050000000056 від 19.01.2017 слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_12, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію на паперовому носії про рух грошових ФОП «ОСОБА_5О.» по рахунку №26000962486314, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно; тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_8" (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова