Ухвала суду № 64731099, 09.02.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6453/16-к

1-кс/264/115/2017

У Х В А Л А

09.02.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Мащенко Д.О., за участю слідчого Богатир І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 13.01.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_3 надійшла заява про те що 30.11.2016 року в денний час невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном останнього, а саме: грошима в сумі 12,740 грн., чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальний збиток на вищевказану суму.

13.01.2017 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050800000091, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що близько 6 години 30.11.2016 року на його мобільний телефон № 099-751-29-41 надійшло СМС-повідомлення з текстам: «VITAEMO na vash nomer vipav priz AVTO «KIA CEED» тел: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3 abo na saiti www.infocentrkia.info». Після чого, як пояснює потерпілий, він перейшов на інтернет сайт та близько 10 години ОСОБА_3 зателефонував на один з вищевказаних номерів телефонів, де в телефонній розмові його привітали з перемогою та повідомили, щоб отримати автомобіль марки «KIA CEED» необхідно через термінал самообслуговування «IBox» сплатити один відсоток від вартості авто в сумі 4100,00 грн. шляхом грошового переказу на банківську карту фінансового менажера їх компанії. Також попросили повідомити серію та номер паспорту. Після чого потерпілий отримав наступні інструкції: «Когда подойдете к терминалу, наберите этот номер и мы продиктуем вам номер карты». 30.11.2016 року приблизно о 14 годині ОСОБА_3 знайшов термінал та зателефонував за номером: + 380954360594, по телефону йому продиктували номер банківської карти банку ПАТ «ПУМБ» 5167 5463 0195 5159, після чого останній його записав і здійснив перший переказ в сумі 4100,00 грн. Після чого потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з іншого номеру +380954367057 та повідомили, що необхідно сплатити ще 8600,00 грн., для оформлення автомобілю в МРЕО на імя потерпілого за тією ж схемою.

Вранці 01.12.2016 року потерпілий ОСОБА_3 отримав телефонний дзвінок, його запевнили, що автомобіль готовий до відправки, але ще необхідно сплатити відсоток АТО, який складає 1,5 процентів від вартості автомобіля (410000 грн.) в сумі 6150,00 грн. Після чого останній подзвонив на гарячу лінію представника «КIА» в Україні, де його повідомили, що ніяких акції вони не проводять. Після цього знайшовши сайт ПАТ «ПУМБ» банку, звернувся в службу безпеки, де йому надали дані особи, на яку зареєстрована банківська карта 5167 5463 0195 5159 та повідомили, що грошові кошти з цієї карти знімаються в місті Маріуполі. Цією особою виявився ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Відомості про паспорт: ВС 544419, тел.: 80734532655.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, у звязку із необхідністю встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме: відомості по картковим рахункам ОСОБА_5, (ІПН НОМЕР_4), які відкриті у ПАТ «ПУМБ», з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 23.09.2016 року по 01.12.2016 року включно. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), (ЄГРПОУ 14282829), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а також можливість вилучення відомостей по картковим рахункам ОСОБА_5, (ІПН НОМЕР_4), які відкриті у ПАТ «ПУМБ» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій, з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 23.09.2016 року по 01.12.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.