Ухвала суду № 64716952, 08.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14257/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/1997/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу оригіналів податкової звітності з податку на прибуток та додану вартість, фінансові звіти, накази про призначення або звільнення, угоди, картки із зразками підпису керівників, будь-які листи від імені підприємства, відомості про відкриті та закриті розрахункові рахунки, акти перевірки підприємства до теперішнього часу, які знаходяться у володінні Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3, із можливістю вилучення оригіналів для виконання клопотання експерта та проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160020000090 від 03.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 - не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - ТОВ «Одесагаз» зобовязалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні обєкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між ТОВ «Добробуд ЛТД» та громадянином України ОСОБА_4, який виступив поручителем, а саме: обєкти незавершеного будівництва - квартири з будівельними номерами 172, 181/1а, 181/16, 181/1в, 181/1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1, які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок ТОВ «Добробуд ЛТД» №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель ОСОБА_4 виконав свої зобовязання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у звязку із неповерненням ТОВ «Одесагаз» кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені обєкти нерухомості та визнано за АБ «УКРГАЗБАНК» право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Добробуд ЛТД» внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ «УКРГАЗБАНК» у будівництві обєкта нерухомого майна - квартир у багатоповерховому житловому комплексі «Гагарін-Плаза», за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1. За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання ТОВ «Добробуд ЛТД» рішення про закінчення будівництва обєкту та прийняття його в експлуатацію, ТОВ «Добробуд ЛТД» зобовязується передати АБ «УКРГАЗБАНК» пай та документи, що підтверджують прийняття обєкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 Державною архітектурно-будівельною інспекцію України видано сертифікат № ІУ 165140910394, яким засвідчена відповідність закінченого обєкту на «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1.

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію., проте, ТОВ «Добробуд ЛТД» жодних передбачених умовами договору документів АБ «УКРГАЗБАНК» не передало. Натомість, невстановлені посадові особи ТОВ «Добробуд ЛТД», без будь-якого погодження з АБ «УКРГАЗБАНК», реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7, пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора ТОВ «Добробуд ЛТД». В той період ТОВ «Добробуд ЛТД» закінчувало будівництво будинку за адресою: м. Одеса ,вул. Гагарінське плато,5/1. Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами 172, 181/1а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1 вона не памятає.

Так, в слідством витребуванна документація з КП « Право» згідно якої встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1в ТОВ «Добробуд ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 передано у власність кв. 181/1в у житловому будинку № 5/1 по вул. Гагарінське плато, в м. Одесі ОСОБА_1

Крім того, від імені генерального директора ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 на адресу ООД «УКРГАЗБАНК» за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі «УКРГАЗБАНК», відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_8

В своєму листі генеральний директор ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами 172, 181/1а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1. Однак, як зазначено вище, кв. 181/1в у житловому будинку № 5/1 по вул. Гагарінське плато, в м. Одесі вже на той час передано у власність ОСОБА_1

Так, допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_1 пояснила, що в 26.10.2011 році уклала з ТОВ «Добробуд ЛТД» договір про купівлю-продажу майнових прав на новозбудоване майно, а саме на квартиру, будівельний №181/1в, що розташована за адресою: м. Одеса, Гагарінська плато, 5/1. Після завершення будівництва та здачі будинку в експлуатацію, відподвіно до акту прийому-передачі №410 від 25.06.2015 отримала у власність від ТОВ «Добробуд ЛТД» квартиру розташовану за адресою: м. Одеса, плато Гагарінське, 5/2, кв. 255, будівельний номер, 181/1в.

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно прав власності на квартиру №255 за адресою: м. Одеса, плато Гагарінське, 5/2, яка відповідає квартирі з будівельним номером 181/1в на даний час, на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2016 №253 належить ОСОБА_9.

Так, у кримінальному провадженні постановою прокурора від 22.12.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України.

Експертом 03.01.2017 на адресу прокуратури направлено клопотання про надання експериментальних та вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7

Відповідно до інформації наданої Іллічівською ОДПІ ГУ ДФС в Одеській обалсті ОСОБА_7 займала посаду директора ТОВ «Добробуд ЛТД» з 18 жовтня 2011 року. Таким чином в податковій звітності з податку на прибуток та додану вартість, фінансових звітах, наказах про призначення або звільнення, угоди, картках із зразками підпису керівників, будь-яких листи від імені підприємства, відомостях про відкриті та закриті розрахункові рахунки, акти перевірки підприємства можуть міститися зразки підпису ОСОБА_7, які можуть бути використані в якості вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення обставин важливих для досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3,

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160020000090 від 03.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи із зразками підпису директора ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7, які перебувають у володінні Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

Метою тимчасового доступу до зазначених документів є забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 юристу 3 класу ОСОБА_3 або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10, за дорученням процесуального керівника, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності з податку на прибуток та додану вартість, фінансові звіти, накази про призначення або звільнення, угоди, картки, листи від імені підприємства, відомості про відкриті та закриті розрахункові рахунки, акти перевірки підприємства до теперішнього часу із зразками підпису директора ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 кількістю, що не перевищить 50 документів, які перебувають у володінні Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3, із можливістю вилучення оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

08.02.2017