Ухвала суду № 64699244, 09.02.2017, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/144/17

Провадження № 1-кс/622/50/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2017 року смт. Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Чернова О.В., за участю секретаря Федорової Н.М., прокурора Моргая А.С., особи, у володінні якої знаходяться речі, - ОСОБА_1, в ході судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду, розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Золочівського відділенняполіції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3,про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016220310000751 від 12 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2017 року до Золочівського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу Золочівського відділенняполіції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3,про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у засновника Фермерського Господарства «СВАМ-АГРО», код ЄДРПОУ 40349581, ОСОБА_1, зареєстрованого за адресою: 63463, Харківська область, Зміївський район, с.Лиман, вул..Чайковського, 7, а саме: складських квитанцій на зерно № 1760 від 12.10.2016; № 1761 від 12.10.2016; № 1762 від 12.10.2016; № 1763 від 12.10.2016; № 226 від 02.11.2016; № 227 від 02.11.2016; № 212 від 26.10.2016; № 213 від 26.10.2016; № 208 від 24.10.2016; № 209 від 24.10.2016; № 201 від 18.10.2016; № 202 від 19.10.2016 № 200 від 18.10.2016; № 477 від 12.10.2016; № 343 від 28.10.2016; № 350 від 28.10.2016; № 310 від 25.10.2016; № 330 від 26.10.2016; договору консигнації № 12102016-А від 12 жовтня 2016 року, предметом якого була пшениця фуражна 1297 тонн, договору консигнації № 13102016-А від 13 жовтня 2016 року (предметом якого була пшениця фуражна 1297 тонн.), та договору консигнації № 04102016-А від 11 жовтня 2016 року (предметом якого був соняшник 500 тонн.); листа від директора ПП «ЯВІРСЬКЕ» ОСОБА_4 до ОСОБА_1 з вих.№9 від 31.10.2016; листа від директора ПП «УКРБАЛПРОМ» ОСОБА_5 до ОСОБА_1 з вих.№10 від 31.10.2016.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.11.2016 року до Золочівського ВП Дергачівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з надійшло звернення громадянина ОСОБА_1, який є головою ФГ «Свам-Агро», про те, що в 2016 році ФГ «Свам-Агро» було укладено декілька договорів консигнації з ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» на поставку фуражної пшениці та насіння соняшника. Під час вивчення вказаних договорів ОСОБА_1 виявив розбіжність в підписах посадових осіб в цих договорах та на інших документах.

11.11.2016 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220310000751 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 зазначив, що на початку серпня 2016 року, раніше йому знайомий ОСОБА_6, поцікавився чи є можливість укладання міжнародного контракту на постачання пшениці фуражної, на що ОСОБА_1 відповів, що таку можливість має, у зв'язку з чим між ФГ «СВАМ-АГРО», засновником якого є ОСОБА_1, та підприємствами, засновником яких є ОСОБА_6 (ПП «УКРБАЛПРОМ», ПП «ЯВІРСЬКЕ») були укладені договори консигнації на поставку фуражної пшениці в кількості 2500 тонн. Дана фуражна пшениця перебувала на Балаклійському ХПП та Савинском елеваторі.

Директором ПП «УКРБАЛПРОМ» є ОСОБА_7, мешкає в Зміївському районі, с.Донець, директором ПП «ЯВІРСЬКЕ» є ОСОБА_4. Даних осіб ОСОБА_1 ніколи в житті не бачив. Договори вже підписані директорами ПП «УКРБАЛПРОМ» та ПП «ЯВІРСЬКЕ» ОСОБА_1 передавав ОСОБА_6, мешкає с.Комсомольськ, вул..Садова 7, Змієвського району, і ОСОБА_1 поставив свій підпис на вказаних договорах, та печатку ФХ «Свам-Агро». Після чого один екземпляр договору залишив собі, а інший передав ОСОБА_6

Крім того ОСОБА_1 зазначив, що на початку жовтня, а саме 04.10.2016 року між ФГ «СВАМ-АГРО» та ПП «УКРБАЛПРОМ»; ФГ «СВАМ-АГРО» та ПП «ЯВІРСЬКЕ» були укладені договори консигнації. Однак, у звязку з тим, що ОСОБА_1 не зміг одразу внести необхідну суму грошових коштів, тому він був вимушений перезаключити договори консигнації, які відповідно до п. 5.2 нових договорів консигнації, втратили свою чинність. Таким чином між ФГ «СВАМ-АГРО», код ЄДРПОУ 40349581, та ПП «УКРБАЛПРОМ» код ЄДРПОУ 343290520018 був укладений договір консигнації № 12102016-А від 12 жовтня 2016 року, предметом вказаного договору була пшениця фуражна 1297 тонн. Між ФГ «СВАМ-АГРО» та ПП «ЯВІРСЬКЕ» укладено два договори консигнації № 13102016-А від 13 жовтня 2016 року (предметом вказаного договору була пшениця фуражна 1297 тонн.), та № 04102016-А від 11 жовтня 2016 року (предметом вказаного договору був соняшник 500 тонн.).

Всього було переписано зерно пшениці фуражної в обємі 1297 тонн, з ПП «УКРБАЛПРОМ»; та 1297 тонн з та ПП «ЯВІРСЬКЕ», які зберігались на Савінському ХПП та Балаклійському ХПП. Квитанції що підтверджують право власності ОСОБА_1 на вказаний товар знаходяться у нього, копії яких він додав до протоколу. Крім того, у звязку з тим, що грошові кошти ОСОБА_1 були передані ОСОБА_6, згідно договорів консигнації, в повному обсязі згідно вартості переданого йому товару, насіння соняшника ОСОБА_1 найманим ним автотранспортом, здійснив перевезення 240 тонн соняшника зі складу у с.Явірське, та помістив їх на зберігання до Золочівського ХПП та частково Богодухівського ХПП. Після чого він отримав складські квитанції на право власності на соняшник, а саме:

складська квитанція на зерно № 1760 від 12.10.2016;

складська квитанція на зерно № 1761 від 12.10.2016;

складська квитанція на зерно № 1762 від 12.10.2016;

складська квитанція на зерно № 1763 від 12.10.2016;

складська квитанція на зерно № 226 від 02.11.2016;

складська квитанція на зерно № 227 від 02.11.2016;

складська квитанція на зерно № 212 від 26.10.2016;

складська квитанція на зерно № 213 від 26.10.2016;

складська квитанція на зерно № 208 від 24.10.2016;

складська квитанція на зерно № 209 від 24.10.2016;

складська квитанція на зерно № 201 від 18.10.2016;

складська квитанція на зерно № 202 від 19.10.2016;

складська квитанція на зерно № 200 від 18.10.2016;

складська квитанція на зерно № 477 від 12.10.2016;

складська квитанція на зерно № 343 від 28.10.2016;

складська квитанція на зерно № 350 від 28.10.2016;

складська квитанція на зерно № 310 від 25.10.2016;

складська квитанція на зерно № 330 від 26.10.2016;

Розрахунок за товар здійснювався готівкою, ОСОБА_1 особисто передавав ОСОБА_6 грошові кошти 11.10.2016 року в сумі пять мільйонів сто тисяч гривень (екв.196 тис.долларів США), та 11.10.2016 року один мільйон дві тисячі двадцять пять гривень; 12.10.2016 року три мільйони вісімсот девяносто одна тисяча гривень (екв.149 000 доларів США); та 13.10.2016 року три мільйони вісімсот девяносто одна тисяча гривень. Таким чином ОСОБА_1 розрахувався з ОСОБА_6 в повному обсязі. Факт передачі грошей підтверджуються договорами консигнації, де відображений факт повного розрахунку, та розпискою ОСОБА_6. Таким чином, ОСОБА_1 виплатив всю суму грошей, а ОСОБА_6 недопоставив йому 260 тонн зерна соняшника. Крім того,ОСОБА_1 зазначив, що на весь товар ОСОБА_6 мав видати але так і не видав жодної видаткої накладної та жодної податкової накладної, чим наніс збиток підприємству, у звязку з тим, що ФГ «Свам-Агро» не може оприходувати весть товар.

Також, потерпілий ОСОБА_1 зазначив, що йому стало відомо, що директорів ПП «УКРБАЛПРОМ» - ОСОБА_7, та ПП «ЯВІРСЬКЕ» - ОСОБА_4 на час підписання договорів консигнацій на території України не було, що дало йому підстави вважати, що підписи директорів у вказаних договорах консигнацій є підробленими.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він є водієм на ФГ «Свам-Агро», та був присутнім під час передачі грошових коштів, згідно договорів консигнацій від ОСОБА_1 до ОСОБА_6, а також бачив що ОСОБА_6 передавав ОСОБА_1 вже підписані договори від імені директорів підприємств ПП «УКРБАЛПРОМ» та ПП «ЯВІРСЬКЕ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, пояснив, що він під час однієї із зустрічей ОСОБА_1 та ОСОБА_6 під час якої ОСОБА_6 дійсно передавав ОСОБА_1В вже підписані договори від імені директорів підприємств ПП «УКРБАЛПРОМ» та ПП «ЯВІРСЬКЕ». Під час іншої зустрічі ОСОБА_9 був свідком як ОСОБА_1 передавав грошові кошти ОСОБА_6

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське Господарство «СВАМ-АГРО», код ЄДРПОУ 40349581, знаходиться за адресою: 62200, Харківська область, Золочівський район, смт.Золочів, пров.Північний, 9. Одним із засновників ФГ «СВАМ-АГРО» є ОСОБА_1, зареєстрований за адресою: 63463, Харківська область, Зміївський район, с.Лиман, вул..Чайковського, 7; він же являється керівником та підписантом.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «УКРБАЛПРОМ», код ЄДРПОУ 34329054, знаходиться за адресою: 64224, Харківська область, Балаклійський район, с.Явірське, вул.Центральна, 81. Засновником вказаного приватного підприємства є ОСОБА_10 (він же керівник і підписант), а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт.Слобожанське, вул..Садова, 7.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «ЯВІРСЬКЕ», код ЄДРПОУ 33201387, знаходиться за адресою: 64224,Харківська область, Балаклійський район, с.Явірське, вул.Центральна, 81. Засновником вказаного приватного підприємства є ОСОБА_6. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_4 (він же керівник і підписант), а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт.Слобожанське, вул.Садова, 7.

У зв'язку з тим, що документи, що знаходяться у засновника Фермерського Господарства «СВАМ-АГРО», код ЄДРПОУ 40349581, ОСОБА_1, зареєстрованого за адресою: 63463, Харківська область, Зміївський район, с.Лиман, вул..Чайковського, 7, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, просили задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор, начальник СВ клопотання підтримали, пояснили, що вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі, оскільки ОСОБА_1 повідомив про підробку підписів саме в цих договорах, а листи директорів ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» підтверджують підробку підписів на договорах. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_1, в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у нього, з можливістю вилучення їх оригіналів. Пояснив, що укладення наданих ним договорів консигнації заперечується директорами ПП «Явірське» і ПП «Укрбалпром», про що свідчать також надані ним листи від цих осіб. Засвідчені копії цих документів ним було надано слідчому, він надає і оригінали цих документів, що просив оформити згідно ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими начальник СВ обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР №12016220310000751 від 11.11.2016 року в 2016 році ФГ «СВАМ ОСОБА_8» було укладено декілька договорів з ПП «Яворское» та ПП «Укрпромбанк» на поставку фуражної пшениці та насіння соняшника. Під час вивчення вказаних договорів ОСОБА_11 виявив розбіжності в підписах посадових осіб в цих договорах та на інших документах, тобто вони були виконані ін. особою, в результаті чого СВАМ «Агро» було завдано матеріальних збитків. Відомості до ЄРДР внесено за заявою ОСОБА_1. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 358 КК України.

До клопотання додано копії: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.11.2016 року, договору консигнації №04102016-А від 11.10.2016 року, укладеного між ПП «Явірське» в особі директора ОСОБА_12 і ФГ «СВАМ-АГРО» в особі голови ОСОБА_13, договору консигнації №12102016-А від 12.10.2016 року, укладеного між ПП «Укрбалпром» в особі директора ОСОБА_14 і ФГ «СВАМ-АГРО» в особі голови ОСОБА_13, договору консигнації №13102016 від 13.10.2016 року, укладеного між ПП «Явірське» в особі директора ОСОБА_12 і ФГ «СВАМ-АГРО» в особі голови ОСОБА_13, листа ПП «Явірське» від 31.10.2016 року, листа ПП «Укрбалпром» від 31.10.2016 року, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Фермерського господарства «СВАМ-АГРО», протоколів допиту свідка ОСОБА_1 від 16.11.2016 року та від 12.01.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 16.01.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2017 року, інформаційної довідки щодо Фермерського господарства «СВАМ-АГРО».

Отже, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в договорі консигнації № 12102016-А від 12 жовтня 2016 року (предметом якого була пшениця фуражна 1297 тонн), договорі консигнації № 13102016-А від 13 жовтня 2016 року (предметом якого була пшениця фуражна 1297 тонн.) та договорі консигнації № 04102016-А від 11 жовтня 2016 року (предметом якого був соняшник 500 тонн.); листі директора ПП «ЯВІРСЬКЕ» ОСОБА_4 вих.№9 від 31.10.2016; листі директора ПП «УКРБАЛПРОМ» ОСОБА_15 вих.№10 від 31.10.2016 року, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у звязку із чим, враховуючи добровільне надання цих документів особою, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя задовольняє клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення зазначених документів.

При цьому слідчий суддя вважає, що начальником СВ, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що складські квитанції на зерно № 1760 від 12.10.2016; № 1761 від 12.10.2016; № 1762 від 12.10.2016; № 1763 від 12.10.2016; № 226 від 02.11.2016; № 227 від 02.11.2016; № 212 від 26.10.2016; № 213 від 26.10.2016; № 208 від 24.10.2016; № 209 від 24.10.2016; № 201 від 18.10.2016; № 202 від 19.10.2016 № 200 від 18.10.2016; № 477 від 12.10.2016; № 343 від 28.10.2016; № 350 від 28.10.2016; № 310 від 25.10.2016; № 330 від 26.10.2016 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.358 КК України стосовно підробки підписів в договорах консигнації, у звязку із чим у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів відмовляє.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника слідчого відділу Золочівського відділенняполіції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3,про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016220310000751 від 12 листопада 2016 року задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу Золочівського відділенняполіції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться у засновника Фермерського господарства «СВАМ-АГРО», код ЄДРПОУ 40349581, ОСОБА_1, зареєстрованого за адресою: 63463, Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, а саме: договір консигнації № 12102016-А від 12 жовтня 2016 року (предметом якого була пшениця фуражна 1297 тон) договір консигнації № 13102016-А від 13 жовтня 2016 року (предметом якого була пшениця фуражна 1297 тон), та договір консигнації № 04102016-А від 11 жовтня 2016 року (предметом якого був соняшник 500 тон); лист директора ПП «ЯВІРСЬКЕ» ОСОБА_4 вих.№9 від 31.10.2016; лист директора ПП «УКРБАЛПРОМ» ОСОБА_5 вих.№10 від 31.10.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16В.