Ухвала суду № 64688839, 13.02.2017, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/123/17

1-кс/588/65/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Щербаченко М.В., за участю секретаря судового засідання Горлянд С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Сєрікова В.В. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000019 від 12.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Сєріков В.В. 06.02.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Шаповал О.Т., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Триада Ком".

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького ВП ОВ поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000019 від 12.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, за фактом надходження рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що під час перевірки використання коштів Тростянецької міської ради за 2016 рік встановлено, що службові особи Тростянецької міської ради діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Триада Ком" склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт по "Реконструкції котельні по вул. Л. Татаренка, 1б в м. Тростянець Сумської області" на суму 388 570 грн., чим заподіяли матеріальні збитки державі.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2016 року між Тростянецькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_3 та ТОВ «Триада Ком» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 21\09-1. Предметом договору є: підрядник приймає на себе виконання робіт по об'єкту «реконструкція котельні по вул. Л. Татаренка, 1б в м. Тростянець Сумської області» на суму 388570, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761, 80 грн., а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу виконану за цим договором та додатками до нього. Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2016 року. Акт виконаних робіт форми КБ-2В по реконструкції котельні підписаний 27.12.2016 року та поданий до казначейства Тростянецького району для оплати.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ «Триада Ком» у грудні місяці 2016 року, за виконану роботу отримала кошти в сумі 373454 грн. 02 коп. хоча фактично вказані роботи в повному обсязі в грудні місці 2016 року виконані не були. Про що свідчить акт форми Кб2в № РН-66 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень місяць 2016 року на суму 97 324 грн. 42 коп. і акта форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 274893 грн. 60 коп., що свідчать про зайво перераховані кошти Тростянецькою міською радою підприємству ТОВ «Триада Ком» на суму 1236 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фіксації фактично встановленого обладнання та виконаних робіт з реконструкції котельні по вул. Л. Татаренко, 1б, в м. Тростянець у відповідності до договору №21\09-1 від 23.12.2016 по реконструкції котельні було проведено огляд місця події - приміщення котельні по вул. Л.Татаренка 1,б м. Тростянець, яка перебуває у комунальній власності КП «Тростянецьке ЖЕУ». Під час проведення огляду 23.01.2017 року було встановлено, що роботи по реконструкції котельні розташованої в м. Тростянець по вул. Л. Татаренка, 1б виконані, але фактичний об'єм виконаних робіт та час їх виконання встановлено не було.

Слідчий у клопотанні вказав, що для проведення всебічної, повної перевірки по матеріалам кримінального провадження, а також встановлення факту зайво перерахованих коштів Тростянецькою міською радою підприємству ТОВ «Триада Ком», та перевірки повноти проведених робіт по реконструкції котельні в м. Тростянець по вул. Л. Татаренко, 1б, необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу для проведення, якої необхідні документи по проведенню реконструкції котельні в м. Тростянець по вул. Л. Татаренко, 1б, а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro - електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до об'єкту «Реконструкція котельні по вул. Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» (далі об'єкту), який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на об'єкті; 4) локальний кошторис, який є невід'ємною частиною договору; 5) договори підряду №21\09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об'єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об'єкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об'єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об'єкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об'єкту; 13) договірна ціна по об'єкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об'єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об'єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об'єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об'єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об'єкту за 2014-2016 роки; 22) документи - відрядження працівників, які були задіяні при реконструкції на об'єкті в 2014-2016 роках; 23) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 24) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в м.Тростянець по вул.Л. Татаренка в 2014-2016 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 25) загальний журнал виконання робіт; 26) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 27) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець, по вул.Л.Татаренка, 1б у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 28) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об'єкту; 29) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 30) договори субпідряду за 2014-2016 роки на проведення робіт в котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка 1б в тому числі договір №12-2016 від 06 жовтня 2016 року укладений між ТОВ «Триада ком» та ТОВ Тростянецький Агропромбуд»; 31) рахунки платіжні документи та акти виконаних робіт підписані між ТОВ «Триада ком» та ТОВ Тростянецький Агропромбуд» в 2014-2016 роках по реконструкції котельні, які перебувають у володінні ТОВ «Триада Ком».

В судовому засіданні слідчий Сєріков В.В. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Триада Ком" ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив, вказав, що документи зазначені у клопотанні слідчого перебувають у володінні товариства, яке він очолює, і документи будуть надані слідчому у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, представника Тростянецької міської ради Сумської області дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017200270000019 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України. 12.01.2017 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшого лейтенанта Кульченко С.О. про те, що під час перевірки використання коштів Тростянецької міської ради за 2016 рік при реконструкції котельні в м.Тростянець Сумської області по вул.Л.Татаренка, 1Б, встановлено, що посадові особи ТОВ "Триада Ком" внесли недостовірні дані до офіційних документів - форми КБ2в. Сума робіт склала 388000 грн.

Слідчими у кримінальному провадженні №12017200270000019 від 12.01.2017 року є слідчий Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області Сєріков В.В. та Чернецька Н.А.

З матеріалів доданих до клопотання установлено, що між Тростянецькою міською радою та ТОВ «Триада КОМ» було укладено договір підряду №21/09-1 від 23.12.2016 року, за яким підрядник ТОВ «Триада КОМ» прийняв на себе зобов'язання виконати роботи по об'єкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн., в т.ч. ПДВ - 20% - 64761,80 грн., а Тростянецька міська рада зобов'язалася прийняти та оплатити роботу, виконану за цим договором та додатками до нього.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, оскільки необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ «Триада КОМ», щодо об'єкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» з правом їх вилучення слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області Сєріковим В.В., Чернецькою Н.А.

Слідчий просив надати доступ до указаних документів також працівникам управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції за дорученням слідчого, не вказавши прізвища конкретних працівників. В цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання відсутнє відповідне доручення слідчого, і крім того, ухвала слідчого судді відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України повинна містити прізвище ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області Сєрікова В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Сєрікову Володимиру Віталійовичу, Чернецькій Наталії Анатоліївні тимчасовий доступ з правом вилучення до документів щодо об'єкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» (далі - об'єкту), а саме: 1) документи про проведення тендера, документи про участь підприємства в ProZorro - електронна система публічних закупівель на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн. у 2014-2016 роках та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році;проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до об'єкту, який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на об'єкті; 4) локальний кошторис, який є невід'ємною частиною договору; 5) договори підряду №21\09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об'єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об'єкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об'єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об'єкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об'єкту; 13) договірна ціна по об'єкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об'єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об'єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об'єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об'єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об'єкту за 2014-2016 роки; 22) документи - відрядження працівників, які були задіяні при реконструкції на об'єкті в 2014-2016 роках; 23) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 24) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в м.Тростянець по вул.Л. Татаренка в 2014-2016 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 25) загальний журнал виконання робіт; 26) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 27) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець, по вул.Л.Татаренка, 1б у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 28) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні; 29) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 30) договори субпідряду за 2014-2016 роки на проведення робіт в котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка 1б в тому числі договір №12-2016 від 06 жовтня 2016 року укладений між ТОВ «Триада ком» та ТОВ Тростянецький Агропромбуд»; 31) рахунки платіжні документи та акти виконаних робіт підписані між ТОВ «Триада ком» та ТОВ Тростянецький Агропромбуд» в 2014-2016 роках по реконструкції котельні, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИАДА КОМ» за адресою: м.Полтава, вул. Небесної сотні (Леніна), буд.86,кв.44, код 35868795.

У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали до 12.03.2017 року включно.

Роз'яснити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИАДА КОМ», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В.Щербаченко