Ухвала суду № 64671745, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37162/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399, місце знаходження: вул. Карла Лібкнехта, 162, м. Сквира, Сквирський район, Київська область, 09000).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000490 від 27.05.2015 за фактом вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ «Український професійний банк» та службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ «ДІВІ Банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399, місце знаходження: вул. Карла Лібкнехта, 162, м. Сквира, Сквирський район, Київська область, 09000), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Римаренку Євгенію Михайловичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, за дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399, місце знаходження: вул. Карла Лібкнехта, 162, м. Сквира, Сквирський район, Київська область, 09000) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в копіях, а саме:

договір про надання кредиту № 729 від 26.12.2006, укладений між ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) та ПАТ "Український професійний банк" (ідентифікаційний код 19019775, МФО 300205), додаткові угоду та додатки до них;

документів, які подавалися ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) для оформлення кредиту та укладання договору про надання кредиту № 729 від 26.12.2006 зі змінами;

договорів та інших документів на майно, майнові права та поруки, які подавалися у підтвердження забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399);

документи щодо перевірки заставного майна та документи, які подавали для підтвердження свого фінансового (майнового) стану під час отримання кредиту та його повернення;

платіжні документи (доручення), які надавались ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) до банку для перерахування коштів за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016;

зовнішньо-економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37162/16-к

Прим. 2 - слідчий Зінорук М.М.

Копія - ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399)

Виконавець: Новак Р.В.

12.08.2016