Ухвала суду № 64671770, 27.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4242/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі прокурора Прозорського І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорський І.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»-ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 № 1-01, укладеного з ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Разом з тим, встановлено, що службові особи НАК «Нафтогаз України», достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д - дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт - ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна «В'ячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписали їх. На підставі вказаних актів, підписаних службовими особами НАК «Нафтогаз України» кошти в сумі 284 437 700 грн., що в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому через ланцюг інших СПД зняті готівкою, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, з метою встановлення джерел подальшого перерахування та/або переведення в готівкову форму грошових коштів ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по рахунку №26007380101982, відкритому у ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800, місцезнаходження: м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17в) на ім'я ТОВ «Сейл Фест» (код за ЄДРПОУ 38518212).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорському Івану Олександровичу або, за його дорученням, відповідній повноважній особі дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17в), щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007380101982, відкритому на ім'я ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), в період 05.12.2013 по 01.02.2014, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, операцій з грошовими коштами із зазначенням виду (типу) операції, розміру перерахованих грошових коштів та номерів рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові фізичних осіб (найменування та юридичної адреси юридичних осіб), на ім'я яких відкрито вказані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/4242/17-к

Прим. 2 - прокурор Прозорський І.О.

Копія - ПАТ «Вернум Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 27.01.2017 р.