Ухвала суду № 64671421, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37147/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851) розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення у 2007-2012 роках службовими особами ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе" шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати майна товариства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 170 млн. доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851) розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Римаренку Євгенію Михайловичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, за дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851) розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, по розрахунковим рахункам ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе" (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", ідентифікаційний код 05747991) а саме: №26100600925521, № 260431608, № 2600118070, № 260433143, № 260507516, № 261064304, № 261015230, № 26101600925520, № 26109600925340 (валюта Українська гривня), № 26025936, №260221009, №260271059 (валюта ЄВРО), № 260221009, № 26025936, № 26001962504961, № 26056962495467, (валюта Українська гривня, ДОЛАР США), № 26026935, № 26023370, 26020800102718, № 26029800102719 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США) № 26001962504789, № 2600115086 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ПАТ «ПУМБ, а також, розрахункові рахунки: № 2606639 (валюта Українська гривня), № 2605412 (валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США), № 26002961052291 (валюта РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001961052087 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ФІЛІЇ ПАТ «ПУМБ» в м. Харкові та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2006 по 28.07.2016;

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку з 01.01.2006 по 28.07.2016;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2006 по 28.07.2016;

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках: №26100600925521, № 260431608, № 2600118070, № 260433143, № 260507516, № 261064304, № 261015230, № 26101600925520, № 26109600925340, № 26025936, №260221009, №260271059, № 260221009, № 26025936, № 26001962504961, № 26056962495467, № 26026935, № 26023370, № 26020800102718, № 26029800102719, № 2600115086, № 26001962504789, № 2606639, № 26002961052291, № 26001961052087, № 2605412 та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.01.2006 по 28.07.2016;

договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе" (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", ідентифікаційний код 05747991), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37147/16-к

Прим. 2 - слідчий Зінорук М.М.

Копія - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851)

Виконавець: Новак Р.В.

12.08.2016