Ухвала суду № 64670748, 10.02.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1280/17

Провадження № 1-кс/727/407/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Веселому С.С.

за участю прокурора - Рулякова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №32016260000000076 від 10.09.2016 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №32016260000000076 від 10.09.2016 року.

Вказує, що службовими особами ТОВ «Захід Агротех» (код ЄДРПОУ 38980754, Чернівецька область м. Чернівці, вул. Коломийська 1 А) в особі директора ОСОБА_2 ( код РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1) та головного бухгалтера ОСОБА_3 (код РНОКПП НОМЕР_2, АДРЕСА_2 в період 2014-2015 року шляхом укладання угод з суб'єктами господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Рамтек-ЛТД (код ЄДРПОУ 39198574, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться гр.ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_3, АДРЕСА_3 та ТОВ «Теплотерм»(код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_4, АДРЕСА_4) ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 713300 грн. та податку на прибуток в сумі 647370 грн., а всього податків на загальну суму 1360670 грн.

В ході слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, було відкрито рахунок: НОМЕР_5, який використовувався посадовими особами вище зазначеного підприємства для здійснення діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, з метою об'єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення фінансово - господарських операцій між ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) та його контрагентами, встановлення реальної суми зарахованих, отриманих та перерахованих коштів, їх подальшого руху, де, яким чином, ким та в якому місці знімалися тощо, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», - ТОВ «Теплотерм», а саме документів на відкриття та розпорядження розрахунком рахунком НОМЕР_5. в тому числі: оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_5; виписок по рахунку НОМЕР_5 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку. оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку НОМЕР_5. оригіналів документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера, за рахунком НОМЕР_5, ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) на невстановлених осіб.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль». Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період 2014-2015 роки, з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання слід відмовити оскільки прокурором не доведено необхідності у вилученні вищевказаних документів, а також відомості, що не відносяться до 2014-2015 років, які орган досудового розслідування має намір встановити виходять за межі ЄРДР 32016260000000076.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякову О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904 - ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30), з можливістю виготовлення їх копій, а саме документів на відкриття та розпорядження розрахунком рахунком НОМЕР_5, в тому числі:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_5 за період 2014-2015 роки;

- виписок по рахунку НОМЕР_5 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період 2014-2015 роки.

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку НОМЕР_5 за період 2014-2015 роки.

- оригіналів документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера, за рахунком НОМЕР_5, ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) на невстановлених осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Мамчин П.І.