Ухвала суду № 64613630, 31.01.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/774/17

1-кс/296/404/17

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого Шермазанян А.Д.,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Шермазанян Аліни Давидівни., про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016060000000134 від 23.09.2016, за фактом шахрайських дій невідомих осіб, що в період часу з 28.07.2016 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по даний час, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування установлено, що 09.07.2016 близько 00 годин 15 хвилин на пішохідному переході в м.Малині по вул.Грушевського, автомобіль Хундай д.н.з. НОМЕР_9 за кермом якого перебував ОСОБА_3, здійснив наїзд на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Внаслідок вказаного ДТП ОСОБА_4 від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги, а ОСОБА_5 09.07.2016 ОСОБА_3 затримали працівники поліції, на даний час він перебуває в СІЗО м.Житомира та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України. Свою вину ОСОБА_3 не визнає та вказував, що за кермом в момент ДТП перебувала його дружина, а пізніше почав надавати свідчення про те, що за кермом перебував його знайомий ОСОБА_6. Останній підтвердив покази ОСОБА_3, однак відповідно до проведених експертиз у кримінальному провадженні встановлено, що під час скоєння наїзду за кермом перебував ОСОБА_3

Так, в 20 числах липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонувала її знайома ОСОБА_7, яка працює в кафе "Росинка" та повідомила, що їй в кафе на стаціонарний номер НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона з м.Житомира і запитала у неї чи не знає вона батьків ОСОБА_4, коли остання повідомила, що їй відомі вказані особи, то жінка, яка телефонувала залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, щоб батьки ОСОБА_4 терміново їй зателефонували. Після чого ОСОБА_7 передала вказану інформацію ОСОБА_2, яка зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3. Під час розмови жінка їй повідомила, щоб їй зателефонували на її номер з іншого номеру мобільного телефону так як мобільний телефон ОСОБА_2 прослуховується і у неї є для них важлива інформація стосовно ДТП. Цього ж дня ОСОБА_2 зателефонувала з іншого номеру мобільного телефону на номер "НОМЕР_3" близько 20 разів, однак їй ніхто не відповідав.

11.09.2016 на номер мобільного телефону ОСОБА_2 зателефонували з номеру НОМЕР_4, коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос жінки, яку відразу впізнала по голосу жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_3, ця жінка сказала, щоб ОСОБА_2 зателефонувала їй з іншого номеру, так як її телефон прослуховується. ОСОБА_2 взяла мобільний телефон матері і з її номеру мобільного телефону "НОМЕР_5" зателефонувала на номер "НОМЕР_4". Під час розмови дана жінка повідомила, що вона працює в Житомирі в прокуратурі та готує справу по ДТП, в якій загинула її донька, дані жінці залишилось працювати 4 місяця до пенсії і вона хоче, щоб була справедливість, так як вже три дні як з м.Києва приїхали працівники прокуратури і хочуть справу забрати на Київ, щоб в м.Києві справу сфальсифікувати і дітей, які загинула в ДТП зробити винуватими. Після чого дана жінка сказала, що в Україні є лише дві особи, одна в м.Києві інша в м.Миколаєві, які можуть їй допомогти у даній справі, та назвала прізвище жінки, яка допоможе їй - ОСОБА_8 і дала її номер мобільного телефону "НОМЕР_6".

Після чого ОСОБА_2 зателефонувала на номер мобільного телефону "НОМЕР_6" з мобільного телефону своєї матері "НОМЕР_5" під час розмови жінка погодилась їй допомогти, а саме щоб особа яка винна у скоєні ДТП, в результаті якої загинула її донька та племінниця, була притягнута до кримінальної відповідальності. 11.09.2016 ввечері ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_2 та сказала, що вона з усіма домовилась та їй потрібно терміново виїхати з м.Вознесенськ Миколаївської області до м.Києва та повідомила, що їй потрібно перерахувати 4000 гривень, а саме 500 гривень вона має заплатили водію, а 3500 гривень на пальне, на що вони погодились. Також вказаан жінка сказала, щоб вони зробили переказ коштів на ім'я ОСОБА_9 в центральне відділення банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль. 12.09.2016 в 10 годині 22 хвилини ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_11.) в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_9 в сумі 4000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що грошові кошти в сумі 4000 гривень він відправив та продиктував по телефону контрольний номер грошового переказу "НОМЕР_11". Близько 23 години 30 хвилин 12.09.2016 ОСОБА_8 зателефонувала і повідомила, що вона вже в м.Києві, ознайомилась з їхньою справою і сказала, що потрібно провести незалежну експертизу, яка проводиться тільки в м.Харків, коштує вказана експертиза 7200 гривень з кожної сім'ї та по 1000 гривень з кожної сім'ї на дорогу експертам, які будуть проводити експертизу, так як у нас дві різні справи і тому потрібно проводити дві експертизи. 13.09.2016 о 09 годині 39 хвилин ОСОБА_11 в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_9 в сумі 16 400 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_8 і сказав, що грошові кошти в сумі 16 400 гривень він відправив та продиктував контрольний номер грошового переказу "НОМЕР_10", на що вона відповіла, що експерти вже працюють і щоб вони нікому нічого не розповідали. Після чого вказана жінка декілька днів їм телефонувала та розповідала, що саме роблять по справі ДТП, тому вони були впевнені в тому, що ОСОБА_8 дійсно їм допомагає і вона обізнана в їхній справі, тому що розповідала деталі ДТП про які ніхто не знає. 20.09.2016 ОСОБА_8 зателефонувала та сказала, що ми маємо приїхати 22.09.2016 о 16 годині до м.Києва, а саме на центральний автовокзал, де маємо зустрітися. Після чого її телефон був вимкнений і на зв'язок вона не виходила.

Під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_11, за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", отримував ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) разом з дружиною ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, прож.АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 та 13.09.2016.

А також, під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" а саме до документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, встановлено, що 27.05.2016 ОСОБА_9 в Центральному Смілянському відділенні (№0446) АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав грошовий переказ за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", сума переказу: 2500 гривень, контрольний номер грошового переказу: 174150037674 відправник: ОСОБА_13.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 174150037674, розрахункових рахунків відкритих відправником вищевказаного грошового переказу ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих останньою, у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр., розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих нею у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Шуляк Любов Олександрівні, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Горбачову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Талько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Малярчуку Олександру Миколайовичу та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Федоришину Андрію Сергійовичу, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬- завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності),

- щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр. у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках відкритих ОСОБА_13 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_13, про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останньої, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9), як володільці оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч