Ухвала суду № 64488777, 16.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/82/2017

Справа № 428/177/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370001772 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

Епізод 1

Службові особи ТОВ «НВП «Зоря»» (код 36999957) в період 2012-2015 рр., шляхом укладення та виконання правочинів по придбанню товарів у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «ТД Хімтрейд» (код 37982902), та в подальшому включення вартісних показників цих правочинів до складу податкових декларацій з ПДВ та податку на прибуток за відповідні податкові періоди, призвело до фактичного ненадходження в бюджет податків на загальну суму 3384845 грн..

Епізод 2

В період з серпня 2012 р. по квітень 2013 р. невстановлені особи надавали завідомо фіктивні первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи від імені службових осіб «Українська нафто-газова компанія» на адреси ТОВ «НВП «Зоря»» та ДП «Агенство Новий формат» з метою приховування своєї протиправної діяльності.

01.12.2016 допитаний як свідок виконавчий директор ТОВ «НВП «Зоря» ОСОБА_3 пояснив, що при покупці природного газу ТОВ «НВП «Зоря»» у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр. поставки природного газу здійснювались за допомогою двох транспортних компаній: ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», при цьому складались не трьохсторонні акти прийому-передачі природного газу, а окремо були складені та підписані акти прийому-передачі природного газу на придбання з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та окремо з ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», на транспортування природного газу.

01.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г/36, було вилучено документи по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Зоря»» з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр., серед яких відсутні документи про транспортування природного газу транспортними компаніями ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», які мають значення для встановленні істину у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та як обєкти по яким в подальшому можуть бути призначені та проведені перевірки та експертизи

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів документів щодо постачання (транспортування) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» на адресу ТОВ «НВП «Зоря» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме: акти прийому-передачі природного газу ТОВ «НВП «Зоря» з ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», що постачались від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр.; договори, листи (переписка) та інші документи, що складалися при постачанні (транспортування) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» на адресу ТОВ «НВП «Зоря» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ 36999957), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.06.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370001772 від 06.01.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «НВП «Зоря» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, та за письмовим дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області: оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ 36999957), юридичн6а адреса якого: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Заводська, буд. 1Г/36, з можливістю їх копіювання, а саме дооригіналів документів щодо постачання (транспортування) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» на адресу ТОВ «НВП «Зоря» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме:

- актів прийому-передачі природного газу ТОВ «НВП «Зоря» з ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», що постачались від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр.;

- договорів, листів (переписки) та інших документів, що складалися при постачанні (транспортування) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» на адресу ТОВ «НВП «Зоря» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко