Ухвала суду № 64488771, 12.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/30/2017

Справа № 428/66/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військовоцивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році ТОВ «Укренергогрупп» (код ЄДРПОУ 37760560), зареєстрованого та фактичне розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, при виконанні робіт з відновлення об'єктів постраждалих під час обстрілів в ході проведення антитерористичної операції у м. Лисичанську та м. Сватове Луганської області у 2015 році, не являючись платником податку на додану вартість, в платіжних документах та актах виконаних робіт КБ-2В, КБ-ЗВ у період з 27.10.2015 по 25.12.2015 включали до сплати розмір суми ПДВ, тим самим спричинили збитки обласному бюджету на суму 308128,80 тис. грн.

Відповідно до інформації, викладеної у листі Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області від 17.05.2016 №6216/12-14-10, ТОВ «Укренергогрупп» було зареєстроване як платник ПДВ відповідно до свідоцтва платника ПДВ №200164276, яке анульовано рішенням №36 від 17.09.2014 Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області з боку ТОВ «Укренергогрупп» подано 10.12.2015 та 01.01.2016 реєстровано як платник податку на додану вартість.

Так, встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_4 Арамі, укладено ряд договорів на здійснення капітального ремонту обєктів по м. Лисичанську.

Так, 27.10.2015 укладений договір будівельного підряду №44 на здійснення робіт по обєкту «Капітальний ремонт спортивної культурно-оздоровчої бази «Лисичанець» по вул. Берегова,1 в м. Лисичанськ». Ціна договору склала 945988,80 грн., у тому числі ПДВ 157664,80 грн.(додаткова угода №1 від 07.12.2015). По даному договору підписано два акти приймання виконаних робіт: акт приймання виконаних робіт №1 від 07.12.2015 на суму 467 536,80 грн., у тому числі ПДВ 77 922,80 грн., акт приймання виконаних робіт №2 від 25.12.2015 на суму 478452,00 грн. у тому числі ПДВ- 79742,00грн.

Проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та на підставі погоджених сторонами вищезазначеного договорі підряду, акті приймання виконаних будівельних робіт, замовником, в особі начальника УКБ ЛОДА ОСОБА_3, були складені платіжні доручення у повному обсязі через Головне Управління Державної казначейської служби України в Луганській області та безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації ТОВ «Укренергогрупп» на розрахунковий рахунок №26004580007700 (код за ЄДРПОУ 37760560, МФО 351005) в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, платіжнім дорученням №120 від 03.11.2015 на суму 191000,00 грн., платіжнім дорученням №130 від 12.11.2015 на суму 89 000,00 грн., платіжнім дорученням № 237 від 28.12.2015 на суму 478 452,00 грн., всього на суму 758 452,00грн.

Також 27.10.2015 укладений договір будівельного підряду №45 на здійснення робіт по обєкту «Капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи I-II ступенів №9 по вул. Докучаєва,7, м. Лисичанськ». Ціна договору склала 902784,00 грн., у тому числі ПДВ 150464,00 грн. По даному договору підписано акт приймання виконаних робіт без номеру від 17.12.2015 на суму 902784,00 грн., у тому числі ПДВ 150464,00 грн.

На підставі погоджених сторонами вищезазначеного договорі підряду, акту приймання виконаних будівельних робіт, замовником, в особі начальника УКБ ЛОДА ОСОБА_3, були складені платіжні доручення у повному обсязі через Головне Управління Державної казначейської служби України в Луганській області та безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації ТОВ «Укренергогрупп» на розрахунковий рахунок №26004580007700 (код за ЄДРПОУ 37760560, МФО 351005) в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, платіжнім дорученням №121 від 03.11.2015 на суму 270000,00 грн., платіжнім дорученням №185 від 17.12.2015 на суму 632784,00 грн., всього на суму 902784,00 грн.

Крім того, 20.11.2015 укладений договір будівельного підряду №51 на здійснення робіт по обєкту «Капітальний ремонт Сватівської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату I-III ступенів» в м. Сватове Луганської області. Ціна договору склала 291440,40 грн., у тому числі ПДВ 48573,40 грн..

22.12.2015 УКБ в особі начальника управління ОСОБА_3 укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду №51 від 20.11.2015 з ТОВ «Укренергогрупп», в особі директора ОСОБА_5 відповідно до якого внесені зміни до пункту 3.1. договору будівельного підряду №51 та збільшено вартість робіт до 1753130 гривень 40 копійок, тому числі ПДВ 292188 гривень 40 копійок.

На підставі погоджених сторонами вищезазначеного договорі підряду, акті приймання виконаних будівельних робіт, замовником, в особі начальника УКБ ЛОДА ОСОБА_3, були складені платіжні доручення у повному обсязі через Головне Управління Державної казначейської служби України в Луганській області та безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації ТОВ «Укренергогрупп» на розрахунковий рахунок №26004580007700 (код за ЄДРПОУ 37760560, МФО 351005) в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, платіжнім дорученням №103 від 23.11.2015 на суму 85000,00 грн., платіжнім дорученням №110 від 07.12.2015 на суму 206440,40 та платіжнім дорученням №19 від 25.12.2015 на суму 1461690,00 грн.

Органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження, згідно ухвали слідчого судді від 03.10.2016 отриманий дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених платіжних доручення у приміщенні Головного Управління Державної казначейської служби України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59, з можливістю їх копіювання.

17.10.2016 протоколом тимчасового доступу до речей і документів, у приміщенні Головного Управління Державної казначейської служби України в Луганській області оглянуті оригінали платіжних доручення та здійснені їх копіювання для подальшого використання при проведенні почеркознавчої експертизи, однак експертом відмовлено у проведені експертизи за копіями платіжних доручень.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до вищевказаних платіжних доручень, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з подальшим проведенням почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абзацу 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 03.01.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Головного Управління Державної казначейської служби України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59, з можливістю їх тимчасового вилучення в оригіналах на час проведення досудового розслідування, а саме до оригіналів платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Укренергогрупп» (код ЄДРПОУ 37760560), а саме:

- платіжне доручення №120 від 03.11.2015 на суму 191000,00 грн.,

- платіжне доручення №130 від 12.11.2015 на суму 89000,00 грн.,

- платіжне дорученням №237 від 28.12.2015 на суму 478452,00 грн.,

- платіжне доручення №121 від 03.11.2015 на суму 270000,00 грн.,

- платіжне доручення №185 від 17.12.2015 на суму 632784,00 грн.,

- платіжне доручення №103 від 23.11.2015 на суму 85000,00 грн.,

- платіжне доручення №110 від 07.12.2015 на суму 206440,40 грн.,

- платіжнім доручення №19 від 25.12.2015 на суму 1461690,00 грн.,

- а також платіжні доручення, згідно вищевказаним договорам будівельного підряду №44, №45 від 27.10.2015 та №51 від 20.11.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко