Ухвала суду № 64488297, 30.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/854/17

Кримінальне провадження № 1-кс/428/402/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Горбатенко О.М.,

при секретарі Волковій О.М.,

за участю прокурора Ковальова А.М.,

представника заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2017 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання ТОВ «Фок-Трейд ЛТД» про скасування арешту майна, в обґрунтування якого зазначено, що 23 вересня 2015 року у кримінальному провадженні № 1-кс/428/4606/2015 справа № 428/9334/15-к слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області було розглянуто та задоволено клопотання про арешт майна. У клопотанні прокурором ставилось питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, місто Лисичанськ, вулиця Генерала Потапенка, 244), №26007013038524, відкритому в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627). На підставі наданих суду письмових доказів, суд дійшов висновку, що грошові кошти, які зберігаються на рахунку TOB «Фокс-Трейд ЛТД» є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дало підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України.

В подальшому в ході досудового розслідування керівника TOB «Фокс-Трейд ЛТД» ОСОБА_2 було обвинувачено за кримінальним провадженням № 420151130370000024 від 28.08.2015 року у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

10 травня 2016 року у кримінальному провадженні № 1-кп/428/456/2016 справа № 428/1898/16-к Сєвєродонецький міський суд Луганської області розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 420151130370000024 від 28.08.2015 року, на підставі угоди про визнання винуватості відносно ОСОБА_2 ухвалив затвердити угоду від 27 січня 2016 року про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_3.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та призначено покарання: за частиною 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за частиною 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_2 покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п'ятдесят одна тисяча)гривень 00 копійок.

Під час виконання вироку сторонами процесу не ставилось питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках підприємства, але для належного виконання вироку в повному обсязі йому необхідно сплатити штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок. Нажаль, вони не мають достатньо коштів для того, щоб виконати вирок, оскільки основні кошти заблоковані на рахунках підприємства. Зняття арешту дозволить виконати вирок в повному обсязі. Вирок не оскаржувався.

Враховуючи вищезазначене в клопотанні ставиться питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.09.2015 року у справі №428/9334/15-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» № 26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (код 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

В судовому засіданні представник ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» ОСОБА_1 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Доводи викладені у клопотанні підтримав у повному обсязі, додаткових пояснень не мав.

Прокурор Ковальов А.М. в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки є відповідний вирок суду.

Заслухавши вказаних вище учасників процесу та вивчивши додані до клопотання додатки, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є також одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду даного клопотання було зясовано, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області по справі № 428\9334\15-к, за клопотанням прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42015130370000024 від 28.08.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» № 26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (код 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46). Як вбачається з даної ухвали арешт накладено з достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

У даному кримінальному провадженні Сєвєродонецьким міським судом Луганської області було ухвалено вирок від 10.05.2016 року, за яким ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та призначено покарання: за частиною 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за частиною 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_2 покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п'ятдесят одна тисяча)гривень 00 копійок.

З огляду на викладене та враховуючи, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчий суддя вважає клопотання ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» про скасування арешту майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.09.2015 року у справі №428/9334/15-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» № 26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (код 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Горбатенко