Ухвала суду № 64488112, 18.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/181/2017

Справа № 428/469/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна, у кримінальному провадженні №12016130370002585, внесеному в ЄРДР 10.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, а також матеріали провадження, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2017 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що 02 вересня 2016 року невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом надання державному реєстратору відділу надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради підроблених документів фермерського господарства «Садко» (код 25358582), заволоділа майном вказаного фермерського господарства.

Допитана у якості свідка бухгалтер ФГ «Садко» ОСОБА_4 пояснила, що фермерське господарство «Садко», зареєстроване за адресою: 93321, Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Петровського 13. Фермерське господарство «Садко» було зареєстроване 05.02.1998 У Державному реєстрі юридичних осіб з реєстраційним номером та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 25358582 та видано свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи № 787699. Вказана реєстрація проведена Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області. Засновником вказаного господарства є ОСОБА_5. Згідно Статуту ОСОБА_5 являється головою фермерського господарства, в його функціональні обовязки входить керівництво господарством, здійснення перереєстрації господарства, зміна видів діяльності, призначення на посаду та звільнення працівників, підписання договорів та укладення угод відноситься до компетенції голови господарства, тобто ОСОБА_5 С.М.09.09.2016 приблизно о 10:00 годині до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником Старобільської державної фіскальної служби, та повідомила, що у ФГ «Садко» керівником є ОСОБА_6, а електронний підпис належить ОСОБА_5. ОСОБА_4 пояснила, що цього не може бути, що керівником ФГ «Садко» є ОСОБА_5, реєстрація на іншого керівника проходила без відома керівника господарства. Коли вона дізналася про описану інформацію та вона заблокувала розрахунковий рахунок 26006204314 який був відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1».

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок описаних вище дій невстановлені особи використовують банківський рахунок № 26006204314 ФГ «Садко» з метою отримання неправомірної вигоди.

Згідно інформації наданої з Головного управління ДФС у Луганській області на ФГ «Садко» 24.11.2009 відкрито банківський рахунок № 26006204314 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві, який на теперішній час не закритий.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на банківський рахунок № 26006204314 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582), відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. М. Лєскова, 9.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Директор фермерського господарства «Садко» ОСОБА_5 у телефонній розмові пояснив, що не зможе бути присутнім в судовому засіданні при розгляді клопотання про арешт майна та не заперечує проти розгляду клопотання без його присутності. Зазначене підтверджується рапортом старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 від 17.01.2017 року.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що згідно інформації наданої з Головного управління ДФС у Луганській області на ФГ «Садко» 24.11.2009 року відкрито банківський рахунок № 26006204314 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві, який на теперішній час не закритий.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_7 про арешт майна, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12016130370002585, внесеному в ЄРДР 10.09.2016 року, на банківський рахунок № 26006204314 та грошові кошти, які знаходяться на ньому, відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. М. Лєскова, 9, що належать ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко