Ухвала суду № 64481682, 03.02.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4262/16-к

03.02.2017

1-кс/328/84/17

УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі секретаря судового засідання Похвалітової М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080350001545 від 25.11.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановила:

02.02.2017 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації у АТ «ОСОБА_3 Аваль» про банківські рахунки.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В період часу з 2015 року по 31.10.2016 невстановлена особа ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням електронно- обчислювальної техніки, привласнила та заволоділа чужим майном, тобто грошима, які перераховувала з поточних карткових рахунків та депозитних рахунків клієнтів банку, що призвело спричинення Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_3 Аваль» матеріального збитку (сума якого встановлюється), внаслідок часткового погашення перед клієнтами, станом на 25.11.2016, викрадених з їхніх рахунків грошових коштів на суму 247 000 гривень.

За даним фактом 25 листопада 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах.

В ході службової перевірки, що проводиться комісією банку, встановлено ряд клієнтів, на рахунках яких ОСОБА_4 без відома самих клієнтів здійснювались видаткові та прибуткові операції, зокрема: 6 юридичних осіб (ПП «Шаповал», КП «Вишневе», ПП «Травневе», ТОВ «Триумф-Токмак», ТОВ «Таврійські поля», ОСОБА_5О.), а також 21 фізичної особи (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 .Павлович, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26). Від вказаних клієнтів банком прийняті відповідні заяви.

В ході внутрішньо банківської перевірки встановлено, що для здійснення своїх протиправних дій ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль»: картковий рахунок 4149 5160 0838 0676 код НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2.

Та рахунки відкриті в інших банках, а саме: рахунок №26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»; рахунок №26250342245801, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»; картковий рахунок 5168 0011 9725 8200, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»; рахунок 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»; картковий рахунок №5211 5374 3929 0805, відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інших фізичних осіб:

ОСОБА_27 - рахунки: 262002454097, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; НОМЕР_3, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; НОМЕР_4 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; картковий рахунок 4149 5320 4163 0266, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; картковий рахунок 4149 5070 2030 1600, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; 26250000003386, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_28Г - рахунок 262082732331, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_29 - рахунок 26000134576, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_30 - рахунок 26253000000100, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_30 - СКР НОМЕР_5, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_31 - рахунок 26253000000100, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; СКР 02585973 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»; СКР 028597200, відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1. Щодо рахунку №101518400, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_26 та відкритого до нього депозитного рахунку №263081823525,

2. Щодо карткового рахунку №4149 5160 0838 0676 код НОМЕР_1 та рахунку №0172551400, відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація, необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ 14305909, та, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №101518400, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_26 та відкритого до нього депозитний ощадного рахунку №263081823525, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме:

- на паперовому носії: виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса і способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року до 23 години 59 хвилин 30 листопада 2016 року;

- оригінали документів, у разі відсутності оригіналів, завірені належним чином копії, та або роздруківки з архіву, згідно з якими 09.07.2015 року було проведено дострокове розторгнення ощадного депозиту по рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №4149 5160 0838 0676 код НОМЕР_1 та особовий рахунок №0172551400, відкриті у АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме:

- на паперовому носії: виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 02 лютого 2017 року;

- на паперовому носії: всі номери карткових, депозитних, кредитних рахунків, відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4 та виписку про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 02 лютого 2017 року;

- на паперовому носії: завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування карткового рахунку №4149 5160 0838 0676 код НОМЕР_1 та особовий рахунок №0172551400, відкриті АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.03.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: