Ухвала суду № 64414404, 31.01.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Глібко О. В..

Справа № 644/527/17

Провадження № 1-кс/644/78/17

31.01.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 31 січня 2017 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., при секретарі - Семеренко О.М., за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 - Пугачова Р.Ю., слідчого - Фоменко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В. по кримінальному провадженню № 12016220530003711 від 09.11.2016року про тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2017 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пугачова Р.Ю. про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та можливості їх вилучення.

Як вказано в клопотанні слідчого, 08.11.2016 гр. ОСОБА_3 була вдома, близько 10.00 години, зайшла на сайт «ОLX» з метою пошуку дитячого стільчика для харчування, на сайті побачила оголошення на продаж стільчика для годування за 1300 грн. Оголошення її зацікавило, так як на сайті були виставлені фотографії, по фотографіям вона визначила, що дитячий стільчик в хорошому стані, на сайті було написано ім'я продавця на ім'я ОСОБА_4, з м. Добропілля, також в оголошенні був вказано номер телефону, а саме НОМЕР_1 зателефонувавши, продавцю вона обговорила ще раз стан стільчика і можливі варіанти пересилки. З продавцем визначилися на пересилання стільчика «Укрпоштою» з умовою 100% попередньої оплати та пересилання в сумі 100 грн. ОСОБА_4 прислала смс повідомленням на її номер телефону, в якому вказала номер карти, НОМЕР_2 У будинку за допомогою свого комп'ютера та сайту «Portmone.com» вона зі своєї карти НОМЕР_3 «Ощадбанку», відправила гроші в сумі 1400 грн., після чого відправила останній смс повідомлення, про відправку грошей, на що ОСОБА_4 відповіла, що гроші на її картку прийшли та запитала адреса, куди відправляти посилку.

Приблизно о 14.00 годин вона знову зателефонувала ОСОБА_4, у якій попросила номер накладної відправки, а також зробити фото накладної, але ОСОБА_4 їй нічого не відповіла.

Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, слідчий просить надати інформацію по транзакції за допомогою сайту «Portmone.com», здійсненої гр. ОСОБА_3 о 10.32 годині 08.11.2016 року, через Інтернет систему «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 переказавши кошти зі своєї картки НОМЕР_3 «Ощадбанку» на карточку № НОМЕР_2 у сумі 1400 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та м. Харків, вул. Новгородська, 11), в яких містяться відомості про рух грошових коштів та отримання грошових коштів з банківської карточки № НОМЕР_2 по транзакції за допомогою Інтернет систему «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 здійсненої гр. ОСОБА_3 08.11.2016 року зі своєї карточки НОМЕР_3 «Ощадбанку.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки їх вилучення буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пугачова Р.Ю. про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) Фоменко Аллі Василівніна тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою Інтернет систему «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 здійсненої гр. ОСОБА_3, 08.11.2016 року зі своєї карточки НОМЕР_3 «Ощадбанку», із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та м. Харків, вул. Новгородська, 11).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :